A.在交易模式上，短期內(nèi)詐騙資金歸集賬戶分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，交易時(shí)間較為分散，詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上，多使用網(wǎng)上匯款、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等非柜面交易工具，部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關(guān)鍵字
C.在交易地域上，呈現(xiàn)跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點(diǎn)，收款賬戶的IP地址通常涉及國內(nèi)傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū)，或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面，多呈現(xiàn)收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點(diǎn)
E.在身份背景上，收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配
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A.強(qiáng)化內(nèi)控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓(xùn)力度
D.加強(qiáng)機(jī)具管理
E.建立應(yīng)急機(jī)制
A.雙人辦理，認(rèn)真核驗(yàn)
B.審核護(hù)衛(wèi)公司人員身份時(shí)，僅核對證件與本人是否一致
C.核對款箱是否本*網(wǎng)點(diǎn)款箱封簽簽章是否準(zhǔn)確、一致
D.核對封簽簽章是否正確、真實(shí)，有無被替換
A.交接日期
B.交接事件
C.交接類型
D.款箱編號
E.款箱數(shù)量
A.客戶服務(wù)經(jīng)理
B.營運(yùn)主管
C.營運(yùn)副主管
D.公司客戶經(jīng)理
A.境內(nèi)外幣劃轉(zhuǎn)
B.資金跨境劃轉(zhuǎn)
C.服務(wù)貿(mào)易
D.貨物貿(mào)易
A.營運(yùn)主管
B.營運(yùn)副主管
C.分行營運(yùn)部管理崗
D.分行營運(yùn)部運(yùn)維崗
A.廳堂自助機(jī)具申請
B.柜面申請
C.手持終端申請
D.智易通申請
A.Ⅰ類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí)，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過（）個(gè)漢字。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對用戶層。