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A.柜面
B.手持終端
C.網(wǎng)上銀行
D.工單查詢
E.手機(jī)銀行
A.存款證明止付
B.凍結(jié)
C.暫封
D.內(nèi)部止付
A.假幣將原有3D安全線剝除,在安全線位置粘貼上印制的藍(lán)白相間的假安全線
B.假安全線沒有鐘形圖案和面額數(shù)字“100”,沒有移動(dòng)效果
C.假幣安全線上的白色圖案呈點(diǎn)狀,與真鈔的線狀圖案不同,且與左右圖案不相連
D.該批假鈔為變?cè)鞄?,整張鈔票只有安全線為假
A.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過柜面或手持終端渠道發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)通過柜面“支付結(jié)算-轉(zhuǎn)賬-綜合類-非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)撤銷-對(duì)私行內(nèi)轉(zhuǎn)賬”或手持終端“客戶服務(wù)-儲(chǔ)蓄-非實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬撤銷”功能進(jìn)行撤銷
B.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過手機(jī)銀行發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶登錄手機(jī)銀行,通過“我的-轉(zhuǎn)賬還款-轉(zhuǎn)賬記錄”選擇未轉(zhuǎn)出交易后,點(diǎn)擊“撤銷轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行撤銷處理
C.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過個(gè)人網(wǎng)銀發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶登錄個(gè)人網(wǎng)銀,通過“轉(zhuǎn)賬-我要轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬記錄查詢-可撤銷交易查詢”選擇未轉(zhuǎn)出交易后,點(diǎn)擊“撤銷”進(jìn)行撤銷處理
D.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過智易通或自助設(shè)備發(fā)起,客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶撥打“95559”客服電話進(jìn)行撤銷處理
A.與銀行預(yù)留印鑒不一致
B.票據(jù)版面字體與真票存在較大差異
C.在票據(jù)鑒別下的三種光源呈現(xiàn)出與真票不同的影像反應(yīng)
D.票據(jù)信息與真實(shí)票據(jù)存在差異
A.在交易模式上,短期內(nèi)詐騙資金歸集賬戶分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出,或分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,交易時(shí)間較為分散,詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上,多使用網(wǎng)上匯款、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等非柜面交易工具,部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關(guān)鍵字
C.在交易地域上,呈現(xiàn)跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點(diǎn),收款賬戶的IP地址通常涉及國內(nèi)傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū),或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面,多呈現(xiàn)收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點(diǎn)
E.在身份背景上,收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配
A.強(qiáng)化內(nèi)控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓(xùn)力度
D.加強(qiáng)機(jī)具管理
E.建立應(yīng)急機(jī)制
最新試題
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯(cuò)誤的是()。
申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí),備注欄位信息不得超過()個(gè)漢字。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后,安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為(),安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為(),金額均需為整數(shù)。
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí),通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理,聯(lián)動(dòng)發(fā)送()報(bào)文。
若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。
對(duì)于需要申請(qǐng)減免收費(fèi)項(xiàng)目的,應(yīng)將填寫的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請(qǐng)表”經(jīng)分行()、()審批通過后上報(bào)至分行()。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
各行應(yīng)安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù),商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí),交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對(duì)該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。