A.柜面
B.手持終端
C.網(wǎng)上銀行
D.工單查詢
E.手機銀行

A.存款證明止付
B.凍結(jié)
C.暫封
D.內(nèi)部止付

A.假幣將原有3D安全線剝除，在安全線位置粘貼上印制的藍白相間的假安全線
B.假安全線沒有鐘形圖案和面額數(shù)字“100”，沒有移動效果
C.假幣安全線上的白色圖案呈點狀，與真鈔的線狀圖案不同，且與左右圖案不相連
D.該批假鈔為變造幣，整張鈔票只有安全線為假

A.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過柜面或手持終端渠道發(fā)起，客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)通過柜面“支付結(jié)算-轉(zhuǎn)賬-綜合類-非實時業(yè)務(wù)撤銷-對私行內(nèi)轉(zhuǎn)賬”或手持終端“客戶服務(wù)-儲蓄-非實時轉(zhuǎn)賬撤銷”功能進行撤銷
B.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過手機銀行發(fā)起，客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶登錄手機銀行，通過“我的-轉(zhuǎn)賬還款-轉(zhuǎn)賬記錄”選擇未轉(zhuǎn)出交易后，點擊“撤銷轉(zhuǎn)賬”進行撤銷處理
C.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過個人網(wǎng)銀發(fā)起，客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶登錄個人網(wǎng)銀，通過“轉(zhuǎn)賬-我要轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬記錄查詢-可撤銷交易查詢”選擇未轉(zhuǎn)出交易后，點擊“撤銷”進行撤銷處理
D.若轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過智易通或自助設(shè)備發(fā)起，客戶服務(wù)經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)客戶撥打“95559”客服電話進行撤銷處理

A.與銀行預(yù)留印鑒不一致
B.票據(jù)版面字體與真票存在較大差異
C.在票據(jù)鑒別下的三種光源呈現(xiàn)出與真票不同的影像反應(yīng)
D.票據(jù)信息與真實票據(jù)存在差異

A.在交易模式上，短期內(nèi)詐騙資金歸集賬戶分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，交易時間較為分散，詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上，多使用網(wǎng)上匯款、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等非柜面交易工具，部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關(guān)鍵字
C.在交易地域上，呈現(xiàn)跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點，收款賬戶的IP地址通常涉及國內(nèi)傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū)，或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面，多呈現(xiàn)收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點
E.在身份背景上，收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配

A.強化內(nèi)控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓(xùn)力度
D.加強機具管理
E.建立應(yīng)急機制

A.雙人辦理，認真核驗
B.審核護衛(wèi)公司人員身份時，僅核對證件與本人是否一致
C.核對款箱是否本*網(wǎng)點款箱封簽簽章是否準(zhǔn)確、一致
D.核對封簽簽章是否正確、真實，有無被替換