A.負(fù)責(zé)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)所需獎(jiǎng)金進(jìn)行預(yù)算安排,并撥付獎(jiǎng)勵(lì)員工所在機(jī)構(gòu)
B.負(fù)責(zé)對(duì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)員工予以通報(bào)表彰
C.征求獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)所涉及相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)
D.匯總相關(guān)部門(mén)意見(jiàn),確定獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn),報(bào)請(qǐng)行領(lǐng)導(dǎo)審批
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A.轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)
B.轉(zhuǎn)崗調(diào)動(dòng)
C.職務(wù)晉升
D.調(diào)整工資
A.5
B.10
C.15
D.20
A.縣
B.區(qū)
C.市
D.省
A.應(yīng)急處置及時(shí)、有效,追索資金資產(chǎn)覆蓋案件或特別嚴(yán)重違規(guī)事件的全部風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.及時(shí)、有效加強(qiáng)輿情防控,避免或化解重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.舉報(bào)或主動(dòng)提供案件風(fēng)險(xiǎn)線索
D.舉報(bào)嚴(yán)重違規(guī)行為或主動(dòng)提供重要線索
A.舉報(bào)或主動(dòng)提供案件風(fēng)險(xiǎn)線索
B.舉報(bào)嚴(yán)重違規(guī)行為或主動(dòng)提供重要線索
C.主動(dòng)報(bào)告控制缺陷或重大管理漏洞,避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果或不良影響
D.主動(dòng)報(bào)告或提供線索,避免或化解銀行重大信息技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)
E.主動(dòng)提供線索,避免或化解重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn);主動(dòng)報(bào)告或提供嚴(yán)重違規(guī)線索,及時(shí)糾改,避免重大監(jiān)管處罰。
A.抵制、報(bào)告管理人員強(qiáng)制或誘導(dǎo)員工違規(guī)操作、逆流程操作、簡(jiǎn)流程操作等
B.抵制、報(bào)告管理人員強(qiáng)制或誘導(dǎo)員工違規(guī)使用印章
C.抵制、報(bào)告管理人員強(qiáng)制或誘導(dǎo)員工違規(guī)出具保函、擔(dān)保、承諾函、資信證明等
D.抵制、報(bào)告管理人員強(qiáng)制或誘導(dǎo)員工隱瞞客戶(hù)重大風(fēng)險(xiǎn)信息
A.識(shí)別偽造、變?cè)旖鹑谄弊C等,避免客戶(hù)或銀行重大資金損失在300萬(wàn)元及以上
B.識(shí)別虛假保函、違規(guī)擔(dān)保等,避免客戶(hù)或銀行重大資金損失在500萬(wàn)元及以上
C.識(shí)別和堵截電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)金融等新型違法犯罪,協(xié)助客戶(hù)避免或減少資金資產(chǎn)損失在500萬(wàn)元以上
D.正確處置搶劫銀行或客戶(hù)案件,避免重大不良影響
A.堵截、抵制和報(bào)告各類(lèi)違法違規(guī)行為
B.及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn),防范案件
C.減少或避免建設(shè)銀行或客戶(hù)資金資產(chǎn)損失
D.建設(shè)銀行經(jīng)營(yíng)效益
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.擬定案件防控工作管理政策制度,監(jiān)督落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)案件防控監(jiān)管要求
B.負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理監(jiān)管一類(lèi)、監(jiān)管二類(lèi)案件,向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送案件風(fēng)險(xiǎn)信息,向總分行管理層報(bào)告信息
C.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)調(diào)查監(jiān)管一類(lèi)、監(jiān)管二類(lèi)案件,牽頭對(duì)涉案人員及相關(guān)人員的違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定
D.負(fù)責(zé)牽頭組織案件風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治與風(fēng)險(xiǎn)排查;負(fù)責(zé)牽頭組織案防與案件管理工作考核
最新試題
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括()。"
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門(mén),確保事事有著落。
對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃,各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃,報(bào)()審定后實(shí)施。
合規(guī)部門(mén)的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng),是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合規(guī)性審查事項(xiàng),實(shí)施()、()判斷,提出審查意見(jiàn)。