A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點識別原則
D、及時報告原則
E、保密性原則

A、客戶申請開立賬戶
B、客戶申請保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款

A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。

A、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對了身份證件，沒有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。

A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的

A、在交易發(fā)生的5個工作日內(nèi)提交大額交易報告，符合：單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)提交大額交易報告，符合：單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)提交可疑交易報告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)，提交可疑交易報告。

A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地

A、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現(xiàn)場檢查
B、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢事項
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并予以立案的可疑交易事項
D、各單位協(xié)助法院進(jìn)行的賬戶凍結(jié)

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產(chǎn)
B、協(xié)助將非法財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、以資金或其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產(chǎn)形式財產(chǎn)
F、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財產(chǎn)

A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個工作日內(nèi)，含10個工作日。
B、“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長期”指6個月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。