A、中國(guó)人民銀行或其他反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、中國(guó)人民銀行或其他反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢(qián)事項(xiàng)
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并予以立案的可疑交易事項(xiàng)
D、各單位協(xié)助法院進(jìn)行的賬戶凍結(jié)
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A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產(chǎn)
B、協(xié)助將非法財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、以資金或其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產(chǎn)形式財(cái)產(chǎn)
F、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)
A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個(gè)工作日內(nèi),含10個(gè)工作日。
B、“長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長(zhǎng)期”指6個(gè)月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。
A、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符的。
C、長(zhǎng)期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
A、張某未在上海銀行開(kāi)立賬戶,持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬(wàn)元。
B、李某未在上海銀行開(kāi)立賬戶,持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬(wàn)元。
C、客戶在柜面做無(wú)折存業(yè)務(wù),交易金額1000美元。
D、儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)
A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
A、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶的對(duì)賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識(shí)別的情況
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實(shí)
A、營(yíng)業(yè)日營(yíng)業(yè)前
B、營(yíng)業(yè)日中午
C、營(yíng)業(yè)日終了
D、臨時(shí)離柜前
A、調(diào)整會(huì)計(jì)部經(jīng)理
B、調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、調(diào)整會(huì)計(jì)主管
D、調(diào)整為純儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)
A、優(yōu)秀
B、良好
C、合格
D、不合格
E、稱職
F、基本稱職
最新試題
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是()。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查,重點(diǎn)檢查(),排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,評(píng)估相關(guān)影響,并以書(shū)面形式在相關(guān)報(bào)告中反映。
下列情形中,需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。
放款特例審核的最終簽批人是()。
以電子國(guó)債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的()。
各經(jīng)營(yíng)單位受理固定資產(chǎn)貸款申請(qǐng)及有關(guān)文件資料后,應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項(xiàng)目復(fù)雜程度等情況,指定專人或組織項(xiàng)目評(píng)估小組,按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程(暫行)》(上海銀行審【2004】1號(hào))和該行對(duì)公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對(duì)固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求,開(kāi)展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項(xiàng)目的情況,包括()。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查?()
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()
客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面:()