A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務
A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實
A、營業(yè)日營業(yè)前
B、營業(yè)日中午
C、營業(yè)日終了
D、臨時離柜前
A、調(diào)整會計部經(jīng)理
B、調(diào)整網(wǎng)點負責人
C、調(diào)整會計主管
D、調(diào)整為純儲蓄網(wǎng)點
A、優(yōu)秀
B、良好
C、合格
D、不合格
E、稱職
F、基本稱職
A、工作報告
B、年度工作總結(jié)
C、分支行會計量化考核結(jié)果
D、問卷調(diào)查結(jié)果
A、會計事項監(jiān)督權(quán)
B、日常運行管理權(quán)
C、重要業(yè)務審核權(quán)
D、決策參與權(quán)
E、人事管理權(quán)
A、確定勞動組合、柜員業(yè)務范圍和權(quán)限，制定和落實柜員崗位責任制。
B、組織柜員學習會計業(yè)務文件，組織實施會計業(yè)務文件要求的各項工作。
C、監(jiān)督派駐營業(yè)網(wǎng)點正確使用會計科目、會計憑證、會計印章、賬簿設置等，根據(jù)規(guī)定進行核算，真實、正確、及時、完整地反映各項銀行業(yè)務活動。
D、負責派駐營業(yè)網(wǎng)點會計業(yè)務現(xiàn)場巡察，及時監(jiān)督、糾正各項違規(guī)操作行為，對各類會計業(yè)務差錯、事故和違規(guī)行為應分析原因，提出整改意見，督促責任人做好整改工作。
E、對業(yè)務工作中出現(xiàn)的突發(fā)事件和重大問題，采取相應措施及時防范和控制，并按規(guī)定進行報告。
F、積極協(xié)助和配合上級部門的會計檢查工作。
最新試題
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。
關(guān)于綜合授信業(yè)務中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。