A、張某未在上海銀行開立賬戶,持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶,持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務(wù),交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)
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A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
A、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實(shí)
A、營業(yè)日營業(yè)前
B、營業(yè)日中午
C、營業(yè)日終了
D、臨時離柜前
A、調(diào)整會計(jì)部經(jīng)理
B、調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、調(diào)整會計(jì)主管
D、調(diào)整為純儲蓄網(wǎng)點(diǎn)
A、優(yōu)秀
B、良好
C、合格
D、不合格
E、稱職
F、基本稱職
A、工作報(bào)告
B、年度工作總結(jié)
C、分支行會計(jì)量化考核結(jié)果
D、問卷調(diào)查結(jié)果
A、會計(jì)事項(xiàng)監(jiān)督權(quán)
B、日常運(yùn)行管理權(quán)
C、重要業(yè)務(wù)審核權(quán)
D、決策參與權(quán)
E、人事管理權(quán)
A、確定勞動組合、柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限,制定和落實(shí)柜員崗位責(zé)任制。
B、組織柜員學(xué)習(xí)會計(jì)業(yè)務(wù)文件,組織實(shí)施會計(jì)業(yè)務(wù)文件要求的各項(xiàng)工作。
C、監(jiān)督派駐營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正確使用會計(jì)科目、會計(jì)憑證、會計(jì)印章、賬簿設(shè)置等,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行核算,真實(shí)、正確、及時、完整地反映各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)活動。
D、負(fù)責(zé)派駐營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)業(yè)務(wù)現(xiàn)場巡察,及時監(jiān)督、糾正各項(xiàng)違規(guī)操作行為,對各類會計(jì)業(yè)務(wù)差錯、事故和違規(guī)行為應(yīng)分析原因,提出整改意見,督促責(zé)任人做好整改工作。
E、對業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的突發(fā)事件和重大問題,采取相應(yīng)措施及時防范和控制,并按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告。
F、積極協(xié)助和配合上級部門的會計(jì)檢查工作。
A、重要業(yè)務(wù)審核
B、組織會計(jì)核算
C、會計(jì)管理和監(jiān)督
D、工作報(bào)告和建議
最新試題
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行()。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中,中風(fēng)險(xiǎn)客戶每()重新審核一次。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。
以下對貸款分類的描述錯誤的是()。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的,其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照()順序進(jìn)行依次判定。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定,商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易,以下說法錯誤的是()。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后,應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項(xiàng)目復(fù)雜程度等情況,指定專人或組織項(xiàng)目評估小組,按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程(暫行)》(上海銀行審【2004】1號)和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求,開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項(xiàng)目的情況,包括()。
支行行長參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是()。