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A.押品完整情況
B.押品保管情況
C.押品風(fēng)險情況
D.權(quán)屬變更情況
A.公司指定職員
B.公司高級管理人員
C.直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
D.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人
A.持有商業(yè)銀行股權(quán)比例超過5%的法人或自然人
B.向商業(yè)銀行派駐董事的法人
C.向商業(yè)銀行派駐監(jiān)事的法人
D.向商業(yè)銀行派駐高級管理人員的法人
A.在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時的客戶身份識別措施
B.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間的持續(xù)識別和重新識別措施
C.自然人客戶受益所有人的識別措施
D.對特定自然人和特定類別業(yè)務(wù)的客戶身份識別措施
E.客戶洗錢風(fēng)險分類管理措施
A.合法性
B.合規(guī)性
C.合理性
D.有效性
E.完整性
A.不低于每季度一次
B.不低于每半年一次
C.不低于每9個月一次
D.無需調(diào)整
最新試題
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時采取措施有（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險客戶每（）重新審核一次。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）