A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機構獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的

A、在交易發(fā)生的5個工作日內提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個工作日內提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個工作日內提交可疑交易報告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個工作日內，提交可疑交易報告。

A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經常居住地

A、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現(xiàn)場檢查
B、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢事項
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報當?shù)毓矙C關并予以立案的可疑交易事項
D、各單位協(xié)助法院進行的賬戶凍結

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產
B、協(xié)助將非法財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、以資金或其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產形式財產
F、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財產

A、“短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個工作日內，含10個工作日。
B、“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長期”指6個月以上。
C、“短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。

A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。

A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務

A、分散轉入分散轉出
B、分散轉入集中轉出
C、集中轉入分散轉出
D、集中轉入集中轉出

A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關交易憑證復印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況