A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地

A、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現(xiàn)場檢查
B、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢事項
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報當?shù)毓矙C關并予以立案的可疑交易事項
D、各單位協(xié)助法院進行的賬戶凍結

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產(chǎn)
B、協(xié)助將非法財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、以資金或其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產(chǎn)形式財產(chǎn)
F、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財產(chǎn)

A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個工作日內(nèi)，含10個工作日。
B、“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長期”指6個月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。

A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。

A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務

A、分散轉入分散轉出
B、分散轉入集中轉出
C、集中轉入分散轉出
D、集中轉入集中轉出

A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關交易憑證復印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況

A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實

A、營業(yè)日營業(yè)前
B、營業(yè)日中午
C、營業(yè)日終了
D、臨時離柜前