A.崗位分離制度
B.收單業(yè)務風險核查、處置機制
C.收單業(yè)務風險報告制度
D.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制

A.為提高審核效率，收單行的審查崗與審批崗可以兼任
B.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制是指收單行應對商戶交易進行有效跟蹤監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查
C.收單行應建立突發(fā)事件響應機制，明確突發(fā)事件處理流程，妥善、快速處理收單業(yè)務開展過程中發(fā)生的突發(fā)事件
D.收單業(yè)務風險報告制度是指收單行應對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報

A.為加強收單風險防控，我行建立了收單風險交易分行集中監(jiān)控、核查、處置機制
B.風險商戶調(diào)查工作主要由原商戶調(diào)查人員擔任
C.收單行應將風險商戶的核查及處理情況及時逐級向上級行或有關機構(gòu)報告
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況的，應收回全部交易單據(jù)

A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶

A.收單行未按要求對疑似風險商戶進行調(diào)查并反饋的
B.收單行認定商戶確實存在風險，但未相應采取關閉商戶交易、關閉信用卡交易措施的
C.收單行認定為正常商戶，但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風險的
D.總行認定存在較大風險，須立即關閉的

A.POS撥入號碼綁定是指通過對POS的撥入號碼進行綁定，監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預先設定的號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號碼與預先綁定的號碼不一致，系統(tǒng)可以對該商戶的交易進行報警或阻斷
D.對于存在多個撥入號碼的大型商戶，POS撥入號碼綁定功能無法對商戶的POS交易進行警告和阻斷

A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查，或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機構(gòu)處罰，包括受到經(jīng)濟處罰、暫停辦理業(yè)務或受到公開通報批評等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導致發(fā)卡行調(diào)單，收單行無法提供交易單據(jù)，涉及金額超過10萬元的

A.收單行操作錯誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因，無法獲得有關交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息

A.特約商戶未按制度、流程操作或操作失誤
B.特約商戶交易單據(jù)保管不善，以及未在規(guī)定期限內(nèi)提供有關交易單據(jù)或提供的交易單據(jù)不符合要求
C.特約商戶設備保管不善，或出租、出借、出售POS等設備
D.特約商戶發(fā)生信用風險，無法履行約定義務

A.根據(jù)受理協(xié)議確定的時限和方式與商戶解除協(xié)議
B.收回機具設備并銷毀全部簽購單據(jù)
C.與特約商戶進行賬務清理
D.將商戶退出信息報送商戶管理系統(tǒng)黑名單進行管理