A.商戶(hù)因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門(mén)立案?jìng)刹?,或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請(qǐng)仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,包括受到經(jīng)濟(jì)處罰、暫停辦理業(yè)務(wù)或受到公開(kāi)通報(bào)批評(píng)等
C.因收單行、商戶(hù)、專(zhuān)業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶(hù)信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶(hù)欺詐導(dǎo)致發(fā)卡行調(diào)單,收單行無(wú)法提供交易單據(jù),涉及金額超過(guò)10萬(wàn)元的
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A.收單行操作錯(cuò)誤或失誤
B.由于特約商戶(hù)倒閉等原因,無(wú)法獲得有關(guān)交易單據(jù)
C.特約商戶(hù)從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動(dòng)
D.收單行管理不善泄露商戶(hù)信息、交易信息、持卡人信息
A.特約商戶(hù)未按制度、流程操作或操作失誤
B.特約商戶(hù)交易單據(jù)保管不善,以及未在規(guī)定期限內(nèi)提供有關(guān)交易單據(jù)或提供的交易單據(jù)不符合要求
C.特約商戶(hù)設(shè)備保管不善,或出租、出借、出售POS等設(shè)備
D.特約商戶(hù)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn),無(wú)法履行約定義務(wù)
A.根據(jù)受理協(xié)議確定的時(shí)限和方式與商戶(hù)解除協(xié)議
B.收回機(jī)具設(shè)備并銷(xiāo)毀全部簽購(gòu)單據(jù)
C.與特約商戶(hù)進(jìn)行賬務(wù)清理
D.將商戶(hù)退出信息報(bào)送商戶(hù)管理系統(tǒng)黑名單進(jìn)行管理
A.虛假申請(qǐng)
B.出租、出借、出售、挪用POS設(shè)備
C.無(wú)故拒絕受理銀行卡或向持卡人收取額外費(fèi)用,經(jīng)收單行指出后拒不更改
D.經(jīng)營(yíng)地址和服務(wù)電話(huà)發(fā)生變更,超過(guò)一個(gè)月無(wú)法取得聯(lián)系
A.虛假申請(qǐng)
B.從事禁入商戶(hù)類(lèi)型的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.泄露賬戶(hù)及交易信息
D.套現(xiàn)、盜刷、側(cè)錄等欺詐
A.公平原則
B.自主、效益原則
C.信息安全原則
D.風(fēng)險(xiǎn)可控原則
A.商戶(hù)拓展
B.設(shè)備布放
C.設(shè)備維護(hù)
D.交易處理
A.商戶(hù)拓展
B.商戶(hù)審批及簽約
C.POS程序管理
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
A.收單行可以同時(shí)選擇引入多家專(zhuān)業(yè)化公司提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)
B.收單行應(yīng)對(duì)專(zhuān)業(yè)化公司建立考核淘汰機(jī)制
C.對(duì)于在收單行所在地自身從事增量收單業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化公司,收單行可以將部分非核心業(yè)務(wù)外包
D.收單行在引入專(zhuān)業(yè)化公司前,須對(duì)專(zhuān)業(yè)化公司進(jìn)行盡職調(diào)查
A.公司管理能力、行業(yè)地位及財(cái)務(wù)情況
B.公司技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量及信用評(píng)價(jià)
C.對(duì)收單業(yè)務(wù)的熟悉程度和突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力
D.對(duì)其他銀行提供服務(wù)的情況
最新試題
如掛失銷(xiāo)卡、銷(xiāo)戶(hù)必須憑掛失申請(qǐng)書(shū)辦理,如密碼也同時(shí)掛失,則不校驗(yàn)密碼。
開(kāi)立單位借記卡必須以單位全稱(chēng)為戶(hù)名。
“現(xiàn)金銷(xiāo)主卡/附卡/有折銷(xiāo)卡”的交易代碼為3028。
借記卡單位卡無(wú)理財(cái)服務(wù)功能。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí),客戶(hù)可到全國(guó)任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)換領(lǐng)新卡。
銀行卡在開(kāi)戶(hù)、取款、換卡時(shí)必須通過(guò)刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶(hù)信息,嚴(yán)禁手工輸入卡號(hào)。
廢卡必須剪角壞磁。
客戶(hù)申請(qǐng)借記卡時(shí)填寫(xiě)的個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。
借記卡密碼鎖定后,持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定,賬戶(hù)才能重新開(kāi)通使用。
借記卡銷(xiāo)戶(hù)時(shí),可先銷(xiāo)戶(hù)后銷(xiāo)卡,也可先銷(xiāo)卡后銷(xiāo)戶(hù),不能只銷(xiāo)卡不銷(xiāo)戶(hù)。