A.收單行未按要求對(duì)疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶進(jìn)行調(diào)查并反饋的
B.收單行認(rèn)定商戶確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn),但未相應(yīng)采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉信用卡交易措施的
C.收單行認(rèn)定為正常商戶,但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風(fēng)險(xiǎn)的
D.總行認(rèn)定存在較大風(fēng)險(xiǎn),須立即關(guān)閉的
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A.POS撥入號(hào)碼綁定是指通過對(duì)POS的撥入號(hào)碼進(jìn)行綁定,監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號(hào)碼綁定可以控制商戶只能通過預(yù)先設(shè)定的號(hào)碼或號(hào)碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號(hào)碼與預(yù)先綁定的號(hào)碼不一致,系統(tǒng)可以對(duì)該商戶的交易進(jìn)行報(bào)警或阻斷
D.對(duì)于存在多個(gè)撥入號(hào)碼的大型商戶,POS撥入號(hào)碼綁定功能無法對(duì)商戶的POS交易進(jìn)行警告和阻斷
A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查,或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請(qǐng)仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,包括受到經(jīng)濟(jì)處罰、暫停辦理業(yè)務(wù)或受到公開通報(bào)批評(píng)等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導(dǎo)致發(fā)卡行調(diào)單,收單行無法提供交易單據(jù),涉及金額超過10萬元的
A.收單行操作錯(cuò)誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因,無法獲得有關(guān)交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動(dòng)
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息
A.特約商戶未按制度、流程操作或操作失誤
B.特約商戶交易單據(jù)保管不善,以及未在規(guī)定期限內(nèi)提供有關(guān)交易單據(jù)或提供的交易單據(jù)不符合要求
C.特約商戶設(shè)備保管不善,或出租、出借、出售POS等設(shè)備
D.特約商戶發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn),無法履行約定義務(wù)
A.根據(jù)受理協(xié)議確定的時(shí)限和方式與商戶解除協(xié)議
B.收回機(jī)具設(shè)備并銷毀全部簽購單據(jù)
C.與特約商戶進(jìn)行賬務(wù)清理
D.將商戶退出信息報(bào)送商戶管理系統(tǒng)黑名單進(jìn)行管理
A.虛假申請(qǐng)
B.出租、出借、出售、挪用POS設(shè)備
C.無故拒絕受理銀行卡或向持卡人收取額外費(fèi)用,經(jīng)收單行指出后拒不更改
D.經(jīng)營地址和服務(wù)電話發(fā)生變更,超過一個(gè)月無法取得聯(lián)系
A.虛假申請(qǐng)
B.從事禁入商戶類型的經(jīng)營活動(dòng)
C.泄露賬戶及交易信息
D.套現(xiàn)、盜刷、側(cè)錄等欺詐
A.公平原則
B.自主、效益原則
C.信息安全原則
D.風(fēng)險(xiǎn)可控原則
A.商戶拓展
B.設(shè)備布放
C.設(shè)備維護(hù)
D.交易處理
A.商戶拓展
B.商戶審批及簽約
C.POS程序管理
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
最新試題
客戶申請(qǐng)銷戶時(shí),必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。
借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》屬于內(nèi)部文件,必須由柜員填寫,不得對(duì)客戶公開。
借記卡密碼鎖定后,持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定,賬戶才能重新開通使用。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對(duì)賬折。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
對(duì)于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務(wù),應(yīng)設(shè)置缺省密碼;設(shè)置缺省密碼的,持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活交易后才能使用。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點(diǎn)憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對(duì)賬折。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實(shí)有效,但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。