A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關(guān)閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶

A.收單行未按要求對疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶進(jìn)行調(diào)查并反饋的
B.收單行認(rèn)定商戶確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，但未相應(yīng)采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉信用卡交易措施的
C.收單行認(rèn)定為正常商戶，但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風(fēng)險(xiǎn)的
D.總行認(rèn)定存在較大風(fēng)險(xiǎn)，須立即關(guān)閉的

A.POS撥入號碼綁定是指通過對POS的撥入號碼進(jìn)行綁定，監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預(yù)先設(shè)定的號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號碼與預(yù)先綁定的號碼不一致，系統(tǒng)可以對該商戶的交易進(jìn)行報(bào)警或阻斷
D.對于存在多個(gè)撥入號碼的大型商戶，POS撥入號碼綁定功能無法對商戶的POS交易進(jìn)行警告和阻斷

A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查，或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，包括受到經(jīng)濟(jì)處罰、暫停辦理業(yè)務(wù)或受到公開通報(bào)批評等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導(dǎo)致發(fā)卡行調(diào)單，收單行無法提供交易單據(jù)，涉及金額超過10萬元的

A.收單行操作錯(cuò)誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因，無法獲得有關(guān)交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動(dòng)
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息

A.特約商戶未按制度、流程操作或操作失誤
B.特約商戶交易單據(jù)保管不善，以及未在規(guī)定期限內(nèi)提供有關(guān)交易單據(jù)或提供的交易單據(jù)不符合要求
C.特約商戶設(shè)備保管不善，或出租、出借、出售POS等設(shè)備
D.特約商戶發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，無法履行約定義務(wù)

A.根據(jù)受理協(xié)議確定的時(shí)限和方式與商戶解除協(xié)議
B.收回機(jī)具設(shè)備并銷毀全部簽購單據(jù)
C.與特約商戶進(jìn)行賬務(wù)清理
D.將商戶退出信息報(bào)送商戶管理系統(tǒng)黑名單進(jìn)行管理

A.虛假申請
B.出租、出借、出售、挪用POS設(shè)備
C.無故拒絕受理銀行卡或向持卡人收取額外費(fèi)用，經(jīng)收單行指出后拒不更改
D.經(jīng)營地址和服務(wù)電話發(fā)生變更，超過一個(gè)月無法取得聯(lián)系

A.虛假申請
B.從事禁入商戶類型的經(jīng)營活動(dòng)
C.泄露賬戶及交易信息
D.套現(xiàn)、盜刷、側(cè)錄等欺詐

A.公平原則
B.自主、效益原則
C.信息安全原則
D.風(fēng)險(xiǎn)可控原則