A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關(guān)閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶
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A.收單行未按要求對疑似風險商戶進行調(diào)查并反饋的
B.收單行認定商戶確實存在風險,但未相應采取關(guān)閉商戶交易、關(guān)閉信用卡交易措施的
C.收單行認定為正常商戶,但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風險的
D.總行認定存在較大風險,須立即關(guān)閉的
A.POS撥入號碼綁定是指通過對POS的撥入號碼進行綁定,監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預先設(shè)定的號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號碼與預先綁定的號碼不一致,系統(tǒng)可以對該商戶的交易進行報警或阻斷
D.對于存在多個撥入號碼的大型商戶,POS撥入號碼綁定功能無法對商戶的POS交易進行警告和阻斷
A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查,或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機構(gòu)處罰,包括受到經(jīng)濟處罰、暫停辦理業(yè)務或受到公開通報批評等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導致發(fā)卡行調(diào)單,收單行無法提供交易單據(jù),涉及金額超過10萬元的
A.收單行操作錯誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因,無法獲得有關(guān)交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息
A.特約商戶未按制度、流程操作或操作失誤
B.特約商戶交易單據(jù)保管不善,以及未在規(guī)定期限內(nèi)提供有關(guān)交易單據(jù)或提供的交易單據(jù)不符合要求
C.特約商戶設(shè)備保管不善,或出租、出借、出售POS等設(shè)備
D.特約商戶發(fā)生信用風險,無法履行約定義務
A.根據(jù)受理協(xié)議確定的時限和方式與商戶解除協(xié)議
B.收回機具設(shè)備并銷毀全部簽購單據(jù)
C.與特約商戶進行賬務清理
D.將商戶退出信息報送商戶管理系統(tǒng)黑名單進行管理
A.虛假申請
B.出租、出借、出售、挪用POS設(shè)備
C.無故拒絕受理銀行卡或向持卡人收取額外費用,經(jīng)收單行指出后拒不更改
D.經(jīng)營地址和服務電話發(fā)生變更,超過一個月無法取得聯(lián)系
A.虛假申請
B.從事禁入商戶類型的經(jīng)營活動
C.泄露賬戶及交易信息
D.套現(xiàn)、盜刷、側(cè)錄等欺詐
A.公平原則
B.自主、效益原則
C.信息安全原則
D.風險可控原則
A.商戶拓展
B.設(shè)備布放
C.設(shè)備維護
D.交易處理
最新試題
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效,但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
廢卡必須剪角壞磁。
借記卡銷戶時,可先銷戶后銷卡,也可先銷卡后銷戶,不能只銷卡不銷戶。
客戶申請銷戶時,必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。
金穗借記卡單位卡可以辦理現(xiàn)金存款。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
借記卡開立附屬卡時,附屬卡默認設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限,主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。
存款人進行無卡存款時,須出示本人有效身份證件,并準確填寫持卡人的卡號和姓名,因存款人填寫錯誤引起的資金損失由存款人承擔。
“借記卡現(xiàn)金開卡”的交易代碼為3000。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意,單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意,并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。