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單項選擇題發(fā)現(xiàn)假鈔，銀行應(yīng)通知客戶并按規(guī)定進行收繳，假鈔產(chǎn)生的缺款按（）處理。

A.長款
B.短款

1.單項選擇題分行營運風(fēng)險進行檢查監(jiān)督是否嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入機制，每（）對簽約客戶進行復(fù)審。

A.月
B.季
C.年

2.單項選擇題上門服務(wù)差錯處理，記賬柜員通過（）路徑完成差錯登記。

A.內(nèi)部管理－差錯－掛銷賬
B.內(nèi)部管理－差錯－上門服務(wù)

3.單項選擇題系統(tǒng)提示上門服務(wù)未完成交接信息，（）日系統(tǒng)向分行業(yè)務(wù)處理中心管理崗人員或辦理上門服務(wù)的網(wǎng)點主管推送待辦。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+0

4.單項選擇題分行營運風(fēng)險管理人員應(yīng)每（）至少對上門服務(wù)業(yè)務(wù)進行一次檢查，通過檢查及時糾正業(yè)務(wù)開展過程中存在的違規(guī)行為。

A.月
B.季
C.半年
D.年

5.單項選擇題上門驗證通過：（），客戶指定人員在手持終端中輸入動態(tài)密碼和身份認(rèn)證碼。

A.內(nèi)部管理－上門服務(wù)－物品－交接
B.客戶服務(wù)－上門服務(wù)－交接服務(wù)－交接

6.單項選擇題客戶應(yīng)妥善保管身份誰密碼和安全碼，如遺失，泄露，遺忘身份認(rèn)證密碼或安全碼，應(yīng)向銀行提出（）的書面申請。

A.重置密碼
B.注銷

7.單項選擇題反洗錢監(jiān)管趨勢國際化、嚴(yán)監(jiān)管、展業(yè)三原則、內(nèi)容深化，反洗錢工作范圍日益豐富，拓展到反恐怖融資、反逃稅、（）等領(lǐng)域、反洗錢是全員的責(zé)任。

A.反洗錢
B.反欺詐
C.反出借賬戶
D.反腐敗

8.單項選擇題金融行業(yè)服務(wù)規(guī)則轉(zhuǎn)變的“天行者”（）。

A.機器人
B.人工智能
C.數(shù)據(jù)中臺
D.大數(shù)據(jù)

9.多項選擇題廳堂服務(wù)反欺詐三三三工作法中，對于轉(zhuǎn)賬管理中，我們需關(guān)注哪些（）。

A.關(guān)注出借賬戶，偽管開戶
B.看辦理業(yè)務(wù)的年齡階段
C.開戶人，代理人審核
D.關(guān)注自助機具轉(zhuǎn)賬。

10.多項選擇題單位申請辦理云管家業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)符合以下條件：（）。

A.財務(wù)管理狀況良好
B.內(nèi)部控制管理嚴(yán)密
C.在交通銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級如有評定不為高風(fēng)險或較高風(fēng)險等級
D.在交銀銀行開立合法，有效的單位銀行結(jié)算賬戶

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