A.反洗錢
B.反欺詐
C.反出借賬戶
D.反腐敗
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A.機(jī)器人
B.人工智能
C.數(shù)據(jù)中臺(tái)
D.大數(shù)據(jù)
A.關(guān)注出借賬戶，偽管開戶
B.看辦理業(yè)務(wù)的年齡階段
C.開戶人，代理人審核
D.關(guān)注自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬。
A.財(cái)務(wù)管理狀況良好
B.內(nèi)部控制管理嚴(yán)密
C.在交通銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)如有評(píng)定不為高風(fēng)險(xiǎn)或較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.在交銀銀行開立合法，有效的單位銀行結(jié)算賬戶
A.交行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售資格
B.有效的基金從業(yè)資格或基金銷售業(yè)務(wù)資格
C.通過(guò)總行統(tǒng)一組織的個(gè)人專戶類產(chǎn)品銷售資質(zhì)認(rèn)證考試。
A.1
B.1000
C.5
D.10000
A.賬號(hào)長(zhǎng)度為6-23位（21位的除外）
B.賬號(hào)由英文字母（A-Z），數(shù)字（0-9）和“半角”組成，第一位和最后一位不可為“－”
C.賬號(hào)前6位不可為交行卡BIN
D.賬號(hào)第23.24位不可為99
A.客戶號(hào)管理多個(gè)客戶號(hào)或聯(lián)名客戶號(hào)
B.大額交易漏報(bào)一次性大額交易問(wèn)題
C.客戶身份識(shí)別中職業(yè)或證件號(hào)碼
D.因證件問(wèn)題過(guò)期或位數(shù)不足導(dǎo)致中止服務(wù)排查
A.借記卡
B.身份證
C.固定門頭照片
D.對(duì)公賬戶
E.內(nèi)景照
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位證書，社團(tuán)法人證書，統(tǒng)一信用代碼證
B.法定代表人身份證
C.交通銀行特約商戶受理銀行卡業(yè)務(wù)協(xié)議書
D.門頭，店面，環(huán)境及營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.三碼合一
B.微信
C.支付寶
D.銀聯(lián)二維碼掃碼
最新試題
對(duì)公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照（）來(lái)簽訂的，該限額只針對(duì)用戶層。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過(guò)“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號(hào)欄位可輸入（）位。
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí)，通過(guò)匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動(dòng)發(fā)送（）報(bào)文。
申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。