單項(xiàng)選擇題金融行業(yè)服務(wù)規(guī)則轉(zhuǎn)變的“天行者”()。

A.機(jī)器人
B.人工智能
C.數(shù)據(jù)中臺(tái)
D.大數(shù)據(jù)


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1.多項(xiàng)選擇題廳堂服務(wù)反欺詐三三三工作法中,對(duì)于轉(zhuǎn)賬管理中,我們需關(guān)注哪些()。

A.關(guān)注出借賬戶,偽管開戶
B.看辦理業(yè)務(wù)的年齡階段
C.開戶人,代理人審核
D.關(guān)注自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬。

2.多項(xiàng)選擇題單位申請(qǐng)辦理云管家業(yè)務(wù)的客戶,應(yīng)符合以下條件:()。

A.財(cái)務(wù)管理狀況良好
B.內(nèi)部控制管理嚴(yán)密
C.在交通銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)如有評(píng)定不為高風(fēng)險(xiǎn)或較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.在交銀銀行開立合法,有效的單位銀行結(jié)算賬戶

3.多項(xiàng)選擇題推薦銷售專戶類和代為推介集合資金依托計(jì)劃的銷售人員需具有:()。

A.交行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售資格
B.有效的基金從業(yè)資格或基金銷售業(yè)務(wù)資格
C.通過總行統(tǒng)一組織的個(gè)人專戶類產(chǎn)品銷售資質(zhì)認(rèn)證考試。

5.多項(xiàng)選擇題云管家賬號(hào)規(guī)范:()。

A.賬號(hào)長度為6-23位(21位的除外)
B.賬號(hào)由英文字母(A-Z),數(shù)字(0-9)和“半角”組成,第一位和最后一位不可為“-”
C.賬號(hào)前6位不可為交行卡BIN
D.賬號(hào)第23.24位不可為99

6.多項(xiàng)選擇題人行反洗錢涉及營運(yùn)問題:()。

A.客戶號(hào)管理多個(gè)客戶號(hào)或聯(lián)名客戶號(hào)
B.大額交易漏報(bào)一次性大額交易問題
C.客戶身份識(shí)別中職業(yè)或證件號(hào)碼
D.因證件問題過期或位數(shù)不足導(dǎo)致中止服務(wù)排查

7.多項(xiàng)選擇題小微個(gè)體收單需:()。

A.借記卡
B.身份證
C.固定門頭照片
D.對(duì)公賬戶
E.內(nèi)景照

8.多項(xiàng)選擇題POS商戶開辦:()。

A.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位證書,社團(tuán)法人證書,統(tǒng)一信用代碼證
B.法定代表人身份證
C.交通銀行特約商戶受理銀行卡業(yè)務(wù)協(xié)議書
D.門頭,店面,環(huán)境及營業(yè)執(zhí)照。

9.多項(xiàng)選擇題交通銀行二維碼收單優(yōu)點(diǎn):()。

A.三碼合一
B.微信
C.支付寶
D.銀聯(lián)二維碼掃碼

10.多項(xiàng)選擇題廳堂服務(wù)反欺詐中的特殊人群是指()。

A.老年人
B.學(xué)生
C.無業(yè)人員
D.高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員
E.代理人

最新試題

智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程:長按開機(jī)鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機(jī)密碼。

題型:單項(xiàng)選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付,針對(duì)提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。

題型:單項(xiàng)選擇題

申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫()。

題型:單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)交行資金集中管理,進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平,防范操作風(fēng)險(xiǎn),總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

辦理匯出匯款時(shí),業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個(gè)人匯款()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表,該報(bào)表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。

題型:單項(xiàng)選擇題

通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對(duì)該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。

題型:單項(xiàng)選擇題