單項選擇題客戶應(yīng)妥善保管身份誰密碼和安全碼,如遺失,泄露,遺忘身份認(rèn)證密碼或安全碼,應(yīng)向銀行提出()的書面申請。

A.重置密碼
B.注銷


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2.單項選擇題金融行業(yè)服務(wù)規(guī)則轉(zhuǎn)變的“天行者”()。

A.機(jī)器人
B.人工智能
C.數(shù)據(jù)中臺
D.大數(shù)據(jù)

3.多項選擇題廳堂服務(wù)反欺詐三三三工作法中,對于轉(zhuǎn)賬管理中,我們需關(guān)注哪些()。

A.關(guān)注出借賬戶,偽管開戶
B.看辦理業(yè)務(wù)的年齡階段
C.開戶人,代理人審核
D.關(guān)注自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬。

4.多項選擇題單位申請辦理云管家業(yè)務(wù)的客戶,應(yīng)符合以下條件:()。

A.財務(wù)管理狀況良好
B.內(nèi)部控制管理嚴(yán)密
C.在交通銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級如有評定不為高風(fēng)險或較高風(fēng)險等級
D.在交銀銀行開立合法,有效的單位銀行結(jié)算賬戶

5.多項選擇題推薦銷售專戶類和代為推介集合資金依托計劃的銷售人員需具有:()。

A.交行個人理財產(chǎn)品銷售資格
B.有效的基金從業(yè)資格或基金銷售業(yè)務(wù)資格
C.通過總行統(tǒng)一組織的個人專戶類產(chǎn)品銷售資質(zhì)認(rèn)證考試。

7.多項選擇題云管家賬號規(guī)范:()。

A.賬號長度為6-23位(21位的除外)
B.賬號由英文字母(A-Z),數(shù)字(0-9)和“半角”組成,第一位和最后一位不可為“-”
C.賬號前6位不可為交行卡BIN
D.賬號第23.24位不可為99

8.多項選擇題人行反洗錢涉及營運(yùn)問題:()。

A.客戶號管理多個客戶號或聯(lián)名客戶號
B.大額交易漏報一次性大額交易問題
C.客戶身份識別中職業(yè)或證件號碼
D.因證件問題過期或位數(shù)不足導(dǎo)致中止服務(wù)排查

9.多項選擇題小微個體收單需:()。

A.借記卡
B.身份證
C.固定門頭照片
D.對公賬戶
E.內(nèi)景照

10.多項選擇題POS商戶開辦:()。

A.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位證書,社團(tuán)法人證書,統(tǒng)一信用代碼證
B.法定代表人身份證
C.交通銀行特約商戶受理銀行卡業(yè)務(wù)協(xié)議書
D.門頭,店面,環(huán)境及營業(yè)執(zhí)照。

最新試題

根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項要求,營運(yùn)主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準(zhǔn)確和安全有效。

題型:單項選擇題

保險公司的資金可投資于()。

題型:多項選擇題

辦理匯出匯款時,業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時無異常,復(fù)核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。

題型:單項選擇題

對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證,若存在重復(fù)掃描的情況,或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時,注明清分為()。

題型:單項選擇題

對于需要申請減免收費(fèi)項目的,應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請表”經(jīng)分行()、()審批通過后上報至分行()。

題型:單項選擇題

為加強(qiáng)交行資金集中管理,進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平,防范操作風(fēng)險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題