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單項選擇題分行營運風(fēng)險進行檢查監(jiān)督是否嚴格執(zhí)行準(zhǔn)入機制，每（）對簽約客戶進行復(fù)審。

A.月
B.季
C.年

1.單項選擇題上門服務(wù)差錯處理，記賬柜員通過（）路徑完成差錯登記。

A.內(nèi)部管理－差錯－掛銷賬
B.內(nèi)部管理－差錯－上門服務(wù)

2.單項選擇題系統(tǒng)提示上門服務(wù)未完成交接信息，（）日系統(tǒng)向分行業(yè)務(wù)處理中心管理崗人員或辦理上門服務(wù)的網(wǎng)點主管推送待辦。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+0

3.單項選擇題分行營運風(fēng)險管理人員應(yīng)每（）至少對上門服務(wù)業(yè)務(wù)進行一次檢查，通過檢查及時糾正業(yè)務(wù)開展過程中存在的違規(guī)行為。

A.月
B.季
C.半年
D.年

4.單項選擇題上門驗證通過：（），客戶指定人員在手持終端中輸入動態(tài)密碼和身份認證碼。

A.內(nèi)部管理－上門服務(wù)－物品－交接
B.客戶服務(wù)－上門服務(wù)－交接服務(wù)－交接

5.單項選擇題客戶應(yīng)妥善保管身份誰密碼和安全碼，如遺失，泄露，遺忘身份認證密碼或安全碼，應(yīng)向銀行提出（）的書面申請。

A.重置密碼
B.注銷

6.單項選擇題反洗錢監(jiān)管趨勢國際化、嚴監(jiān)管、展業(yè)三原則、內(nèi)容深化，反洗錢工作范圍日益豐富，拓展到反恐怖融資、反逃稅、（）等領(lǐng)域、反洗錢是全員的責(zé)任。

A.反洗錢
B.反欺詐
C.反出借賬戶
D.反腐敗

7.單項選擇題金融行業(yè)服務(wù)規(guī)則轉(zhuǎn)變的“天行者”（）。

A.機器人
B.人工智能
C.數(shù)據(jù)中臺
D.大數(shù)據(jù)

8.多項選擇題廳堂服務(wù)反欺詐三三三工作法中，對于轉(zhuǎn)賬管理中，我們需關(guān)注哪些（）。

A.關(guān)注出借賬戶，偽管開戶
B.看辦理業(yè)務(wù)的年齡階段
C.開戶人，代理人審核
D.關(guān)注自助機具轉(zhuǎn)賬。

9.多項選擇題單位申請辦理云管家業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)符合以下條件：（）。

A.財務(wù)管理狀況良好
B.內(nèi)部控制管理嚴密
C.在交通銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級如有評定不為高風(fēng)險或較高風(fēng)險等級
D.在交銀銀行開立合法，有效的單位銀行結(jié)算賬戶

10.多項選擇題推薦銷售專戶類和代為推介集合資金依托計劃的銷售人員需具有：（）。

A.交行個人理財產(chǎn)品銷售資格
B.有效的基金從業(yè)資格或基金銷售業(yè)務(wù)資格
C.通過總行統(tǒng)一組織的個人專戶類產(chǎn)品銷售資質(zhì)認證考試。