A.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
B.對(duì)于列入監(jiān)控名單的國(guó)家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
C.對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的，應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)。
D.對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的，與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請(qǐng)與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可為其辦理

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財(cái)產(chǎn)
B.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動(dòng)犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或只留一定比例余額，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大，與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)

A.經(jīng)營(yíng)范圍
B.國(guó)民經(jīng)濟(jì)類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國(guó)債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.二年