A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式的財(cái)產(chǎn)
B.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)
C.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖組織、恐怖活動(dòng)犯罪等
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式的財(cái)產(chǎn)

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或只留一定比例余額，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大，與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)

A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟(jì)類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.二年

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行