A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴格履行客戶身份識別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報告義務
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A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟成份
D.企業(yè)規(guī)模
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
A.分戶帳
B.業(yè)務憑證
C.合同
D.報表
A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單
A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年
A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機銀行
D.電話銀行
A.1個月
B.6個月
C.18個月
D.3年
A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷
A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結(jié)息方式
最新試題
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復核均通過0004事中監(jiān)交易復核。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度，對基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
外幣結(jié)算賬戶關閉時，賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
網(wǎng)點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準后方可辦理
各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復查后仍無查明的自動柜員機長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動柜員機待處理長短款處理申請，啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序
取消交易9038能用于取消所有賬務交易
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年
協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
境外個人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計入“直接投資”。