多項選擇題新的“反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)”中對公客戶信息管理更注重客戶()等字段

A.經(jīng)營范圍
B.國民經(jīng)濟類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟成份
D.企業(yè)規(guī)模


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題列關于恐怖融資行為的描述,正確的有()

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)

2.多項選擇題客戶交易記錄包括()

A.分戶帳
B.業(yè)務憑證
C.合同
D.報表

3.多項選擇題下列可以由他人攜帶雙方身份證件原件辦理的業(yè)務有()

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單

4.多項選擇題下列可以掛失的憑證是()

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書

5.多項選擇題開“摯愛存單”的期限可選擇()

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年

6.多項選擇題鑫薪卡專享理財購買渠道為()

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機銀行
D.電話銀行

8.多項選擇題消費者不得()銀行個人結算賬戶

A.遺失
B.出租
C.轉借
D.注銷

9.多項選擇題銀行消費者有權獲知自己儲蓄存款的()

A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結息方式

10.多項選擇題對于人民幣個人賬戶,下列屬于銀行免費服務的有()

A.個人銀行結算賬戶的開戶手續(xù)費和銷戶手續(xù)費
B.跨行轉賬手續(xù)費、電子匯劃費
C.以電子方式提供12個月內(含)銀行對賬單的收費
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費和賬戶管理費

最新試題

柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。

題型:判斷題

南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版

題型:判斷題

4003保證金存款開戶交易,“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號,不再分別使用各個客戶自己的客戶號。“賬戶中文名”輸入項仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡稱)。

題型:判斷題

外幣結算賬戶關閉時,賬戶內資金可以劃轉給同幣種同性質賬戶,也可以結匯入其人民幣賬戶

題型:判斷題

柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應要求借款單位提供轉賬支票,并加蓋客戶預留印鑒。

題型:判斷題

批量結息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。

題型:判斷題

保證金存款開戶4003不分活期定期。

題型:判斷題

柜員掃描憑證時,掃描文檔提交時,應確認影像與實體憑證張數(shù)相匹配,影像張數(shù)與實體憑證張數(shù)一樣。

題型:判斷題

結售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年

題型:判斷題

對個人年度總額內的結匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準后方可辦理

題型:判斷題