A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書
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A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年
A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行
A.1個月
B.6個月
C.18個月
D.3年
A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷
A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結(jié)息方式
A.個人銀行結(jié)算賬戶的開戶手續(xù)費和銷戶手續(xù)費
B.跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費、電子匯劃費
C.以電子方式提供12個月內(nèi)(含)銀行對賬單的收費
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費和賬戶管理費
A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
B.指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn),增強反洗錢工作能力
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢工作保密制度
C.員工反洗錢定期培訓(xùn)計劃
D.確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內(nèi)部審計和稽核制度
A.我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家(地區(qū))發(fā)布的且得到我國承認(rèn)反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險提示與金融制裁”項下所涉名單
最新試題
自動柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關(guān)記錄
CMT302報文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報文。
本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
柜員掃描憑證時,當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
在為儲戶辦理了個人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
9028沖補帳交易,系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計息積數(shù)。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,每日網(wǎng)點開機(jī)和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。
持卡人可在自動柜員機(jī)吞卡后5個工作日內(nèi),持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動柜員機(jī)所屬網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)。