多項選擇題下列可以掛失的憑證是（）

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國債存單
D.個人時段存款證明書


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題開“摯愛存單”的期限可選擇（）

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.二年

2.多項選擇題鑫薪卡專享理財購買渠道為（）

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.電話銀行

4.多項選擇題消費者不得（）銀行個人結(jié)算賬戶

A.遺失
B.出租
C.轉(zhuǎn)借
D.注銷

5.多項選擇題銀行消費者有權(quán)獲知自己儲蓄存款的（）

A.種類
B.利率
C.計息方式
D.結(jié)息方式

6.多項選擇題對于人民幣個人賬戶，下列屬于銀行免費服務(wù)的有（）

A.個人銀行結(jié)算賬戶的開戶手續(xù)費和銷戶手續(xù)費
B.跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費、電子匯劃費
C.以電子方式提供12個月內(nèi)（含）銀行對賬單的收費
D.已簽約開立的代發(fā)工資賬戶的年費和賬戶管理費

7.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，做好以下工作（）

A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
B.指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強反洗錢工作能力

8.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)生以下（），情節(jié)嚴(yán)重的，依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

9.多項選擇題反洗錢內(nèi)控制度的核心一般包括（）

A.客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢工作保密制度
C.員工反洗錢定期培訓(xùn)計劃
D.確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內(nèi)部審計和稽核制度

10.多項選擇題反洗錢監(jiān)控名單包括（）

A.我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認(rèn)反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險提示與金融制裁”項下所涉名單