A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
B.指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

A.客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢工作保密制度
C.員工反洗錢定期培訓(xùn)計劃
D.確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內(nèi)部審計和稽核制度

A.我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認(rèn)反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險提示與金融制裁”項下所涉名單

A.停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.停止該客戶號下賬戶金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換該客戶號下賬戶金融資產(chǎn)
D.立即向上級行反洗錢工作小組報告

A.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質(zhì)。
B.如果有合理理由排除疑點，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
C.如果沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
D.如果沒有合理理由排除疑點，則可將其作為可疑交易報告的內(nèi)容。

A、崗位職責(zé)
B、會議紀(jì)要
C、培訓(xùn)記錄
D、宣傳記錄

A.知情權(quán)
B.選擇權(quán)
C.隱私權(quán)
D.受教育權(quán)

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.財政部門、海關(guān)、稅務(wù)部門
C.工商行政管理部門
D.公安部門、人民法院、人民檢察院

A.真實性
B.有效性