A.嚴禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴禁在空白憑證上加蓋印章，嚴禁在關(guān)鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時清繳和銷毀閑置印章，做好銷毀全程錄像留檔，嚴禁違規(guī)使用已停用印章

A.嚴格準入
B.分類定級
C.以德為先
D.量才任用

A.嚴格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機構(gòu)只能調(diào)閱本機構(gòu)檔案。”
B.上級管理機構(gòu)可以調(diào)閱下級機構(gòu)檔案，同級機構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責時可跨機構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機構(gòu)調(diào)閱會計檔案實物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。

A.嚴格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍，確保與數(shù)據(jù)用途相符合；在使用時限到期后對數(shù)據(jù)進行及時清理
B.實施嚴格的訪問控制，明確授權(quán)審批流程，防止對數(shù)據(jù)的不當使用、篡改、損毀或遺失
C.針對敏感信息實施安全保護，通過數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對存有敏感信息的存儲介質(zhì)進行有效管控，通過安全銷毀方式處理不再使用的存儲介質(zhì)，嚴禁隨意丟棄、出售，或向未授權(quán)人員提供存儲介質(zhì)及其拷貝

A.銷售專區(qū)
B.理財室
C.錄音錄像
D.洽談室

A.無合理理由拒絕或無法提供盡職調(diào)查材料，或提供的盡職調(diào)查材料虛假、不完整、不準確或含誤導(dǎo)信息
B.故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關(guān)信息
D.交易因涉及制裁被中國銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

A.未經(jīng)批準擅自離崗等嚴重影響網(wǎng)點內(nèi)控和運營管理秩序
B.派駐機構(gòu)運營風險管理水平明顯下降
C.重大失職失誤
D.發(fā)現(xiàn)重大問題隱瞞不報

A.委派機構(gòu)聘任
B.委派機構(gòu)提名
C.省行審定
D.管轄支行聘任

A.網(wǎng)點監(jiān)控錄像資料保存時間不得少于30天。
B.國家有權(quán)機關(guān)調(diào)閱、復(fù)制錄像資料應(yīng)提供具有法律效力的文書及相關(guān)身份證明。
C.行內(nèi)調(diào)閱錄像資料由網(wǎng)點負責人批準，復(fù)制錄像資料應(yīng)經(jīng)二級分行或管轄支行安全保衛(wèi)負責部門批準。
D.調(diào)閱人員、時間、內(nèi)容應(yīng)登記。

A.調(diào)閱異常行為排查相關(guān)工作資料
B.訪談了解
C.問卷調(diào)查
D.上門家訪