A.委派機構(gòu)聘任
B.委派機構(gòu)提名
C.省行審定
D.管轄支行聘任
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A.網(wǎng)點監(jiān)控錄像資料保存時間不得少于30天。
B.國家有權(quán)機關(guān)調(diào)閱、復(fù)制錄像資料應(yīng)提供具有法律效力的文書及相關(guān)身份證明。
C.行內(nèi)調(diào)閱錄像資料由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制錄像資料應(yīng)經(jīng)二級分行或管轄支行安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)部門批準(zhǔn)。
D.調(diào)閱人員、時間、內(nèi)容應(yīng)登記。
A.調(diào)閱異常行為排查相關(guān)工作資料
B.訪談了解
C.問卷調(diào)查
D.上門家訪
A.訴訟費墊款匯出
B.存款利息手工調(diào)整匯出
C.應(yīng)付及暫收款銷賬匯出
D.法院執(zhí)行款
A.實名
B.匿名
C.假名
D.聯(lián)名
A.深入核查
B.及時處置
C.化解風(fēng)險
D.重要事項
A.身份證件核實情況
B.客戶身份背景信息（如：行業(yè)、職業(yè)、月收入等）
C.反洗錢關(guān)注名單核實情況
D.其他情況（如：海外機構(gòu)反洗錢調(diào)查、負(fù)面資訊等）
最新試題
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
員工申請因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
嚴(yán)禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機制。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。