A.訴訟費(fèi)墊款匯出
B.存款利息手工調(diào)整匯出
C.應(yīng)付及暫收款銷(xiāo)賬匯出
D.法院執(zhí)行款
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A.實(shí)名
B.匿名
C.假名
D.聯(lián)名
A.深入核查
B.及時(shí)處置
C.化解風(fēng)險(xiǎn)
D.重要事項(xiàng)
A.身份證件核實(shí)情況
B.客戶(hù)身份背景信息（如：行業(yè)、職業(yè)、月收入等）
C.反洗錢(qián)關(guān)注名單核實(shí)情況
D.其他情況（如：海外機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)調(diào)查、負(fù)面資訊等）
A.上門(mén)對(duì)賬工作由對(duì)賬管理部門(mén)牽頭，各分行、直屬行以上（含）對(duì)賬管理部門(mén)或?qū)~中心組織實(shí)施
B.開(kāi)戶(hù)行管轄機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)行或業(yè)務(wù)條線(xiàn)配合落實(shí)
C.上門(mén)對(duì)賬堅(jiān)持雙人辦理原則，上門(mén)人員其中一人應(yīng)為對(duì)賬條線(xiàn)人員，另一人應(yīng)為業(yè)務(wù)經(jīng)辦或交易柜員之外的其他人員
D.對(duì)賬條線(xiàn)人員應(yīng)承擔(dān)與客戶(hù)上門(mén)對(duì)賬的具體實(shí)施
A.上門(mén)對(duì)賬采用紙質(zhì)方式進(jìn)行
B.賬單雙人面交企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或?qū)~聯(lián)系人，經(jīng)客戶(hù)核對(duì)無(wú)誤后收取對(duì)賬回執(zhí)
C.不論對(duì)賬是否成功，上門(mén)對(duì)賬人員都應(yīng)在“上門(mén)對(duì)賬登記清單”記錄上門(mén)時(shí)間、人員、賬戶(hù)、結(jié)果及其它需說(shuō)明的情況等備查
D.上門(mén)對(duì)賬前，上門(mén)對(duì)賬人員一般應(yīng)先與客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)溝通，約定具體上門(mén)時(shí)間
A.上級(jí)管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級(jí)機(jī)構(gòu)檔案
B.同級(jí)機(jī)構(gòu)之間可以相互調(diào)閱檔案
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線(xiàn)條線(xiàn)管理部門(mén)履行職責(zé)時(shí)可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案實(shí)物需有行內(nèi)接待部門(mén)陪同
最新試題
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門(mén)、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶(hù)申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
嚴(yán)禁代客戶(hù)交易、代客戶(hù)持有或安排他人代客戶(hù)持有代銷(xiāo)產(chǎn)品。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶(hù)）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門(mén)確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。