A.網(wǎng)點監(jiān)控錄像資料保存時間不得少于30天。
B.國家有權(quán)機關(guān)調(diào)閱、復制錄像資料應提供具有法律效力的文書及相關(guān)身份證明。
C.行內(nèi)調(diào)閱錄像資料由網(wǎng)點負責人批準，復制錄像資料應經(jīng)二級分行或管轄支行安全保衛(wèi)負責部門批準。
D.調(diào)閱人員、時間、內(nèi)容應登記。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.調(diào)閱異常行為排查相關(guān)工作資料
B.訪談了解
C.問卷調(diào)查
D.上門家訪
A.訴訟費墊款匯出
B.存款利息手工調(diào)整匯出
C.應付及暫收款銷賬匯出
D.法院執(zhí)行款
A.實名
B.匿名
C.假名
D.聯(lián)名
A.深入核查
B.及時處置
C.化解風險
D.重要事項
A.身份證件核實情況
B.客戶身份背景信息（如：行業(yè)、職業(yè)、月收入等）
C.反洗錢關(guān)注名單核實情況
D.其他情況（如：海外機構(gòu)反洗錢調(diào)查、負面資訊等）
A.上門對賬工作由對賬管理部門牽頭，各分行、直屬行以上（含）對賬管理部門或?qū)~中心組織實施
B.開戶行管轄機構(gòu)、開戶行或業(yè)務條線配合落實
C.上門對賬堅持雙人辦理原則，上門人員其中一人應為對賬條線人員，另一人應為業(yè)務經(jīng)辦或交易柜員之外的其他人員
D.對賬條線人員應承擔與客戶上門對賬的具體實施
最新試題
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
員工申請因私出國（境）的，應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務經(jīng)理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。
新入職員工經(jīng)培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
手工計結(jié)息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。