A.嚴(yán)格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機(jī)構(gòu)只能調(diào)閱本機(jī)構(gòu)檔案。”
B.上級管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級機(jī)構(gòu)檔案，同級機(jī)構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責(zé)時(shí)可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會計(jì)檔案實(shí)物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。

A.嚴(yán)格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍，確保與數(shù)據(jù)用途相符合；在使用時(shí)限到期后對數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)清理
B.實(shí)施嚴(yán)格的訪問控制，明確授權(quán)審批流程，防止對數(shù)據(jù)的不當(dāng)使用、篡改、損毀或遺失
C.針對敏感信息實(shí)施安全保護(hù)，通過數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對存有敏感信息的存儲介質(zhì)進(jìn)行有效管控，通過安全銷毀方式處理不再使用的存儲介質(zhì)，嚴(yán)禁隨意丟棄、出售，或向未授權(quán)人員提供存儲介質(zhì)及其拷貝

A.銷售專區(qū)
B.理財(cái)室
C.錄音錄像
D.洽談室

A.無合理理由拒絕或無法提供盡職調(diào)查材料，或提供的盡職調(diào)查材料虛假、不完整、不準(zhǔn)確或含誤導(dǎo)信息
B.故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關(guān)信息
D.交易因涉及制裁被中國銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

A.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗等嚴(yán)重影響網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控和運(yùn)營管理秩序
B.派駐機(jī)構(gòu)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理水平明顯下降
C.重大失職失誤
D.發(fā)現(xiàn)重大問題隱瞞不報(bào)

A.委派機(jī)構(gòu)聘任
B.委派機(jī)構(gòu)提名
C.省行審定
D.管轄支行聘任

A.網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像資料保存時(shí)間不得少于30天。
B.國家有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱、復(fù)制錄像資料應(yīng)提供具有法律效力的文書及相關(guān)身份證明。
C.行內(nèi)調(diào)閱錄像資料由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制錄像資料應(yīng)經(jīng)二級分行或管轄支行安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)部門批準(zhǔn)。
D.調(diào)閱人員、時(shí)間、內(nèi)容應(yīng)登記。

A.調(diào)閱異常行為排查相關(guān)工作資料
B.訪談了解
C.問卷調(diào)查
D.上門家訪

A.訴訟費(fèi)墊款匯出
B.存款利息手工調(diào)整匯出
C.應(yīng)付及暫收款銷賬匯出
D.法院執(zhí)行款