多項選擇題辦理個人柜面質(zhì)押業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循（）展業(yè)三原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.了解你的市場


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1.多項選擇題個人存款證明可開立的存款類型包括客戶在交行的（）。

A.活期存款
B.定期存款
C.儲蓄國債（憑證式）
D.儲蓄國債（電子式）
E.結(jié)構(gòu)性存款

3.多項選擇題個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)按相關(guān)法規(guī)要求在外匯局個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行登記。其中，（）不納入外匯局個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息登記管理。

A.尾零結(jié)匯或轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔和境內(nèi)卡境外使用購匯還款

4.多項選擇題客戶通過手機(jī)銀行開立資信證明可選擇（）三種方式獲取資信證明。

A.電子版資信證明
B.網(wǎng)點(diǎn)打印
C.線下寄送

7.多項選擇題基層營運(yùn)業(yè)務(wù)反洗錢“三三三”工作法重點(diǎn)圍繞（）三個基本方法。

A.客戶分層分類識別評價
B.一個班子兩支隊伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量

8.多項選擇題基層營運(yùn)業(yè)務(wù)反洗錢“三三三”工作法重點(diǎn)圍繞（）三個重點(diǎn)領(lǐng)域。

A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險客戶
D.可疑資金流向

9.多項選擇題基層營運(yùn)業(yè)務(wù)反洗錢“三三三”工作法重點(diǎn)圍繞（）三個重要環(huán)節(jié)。

A.客戶身份識別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險評價
D.異常交易人工上報處理

10.多項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照總分行規(guī)定開展反洗錢相關(guān)工作，按時完成（）工作。

A.客戶洗錢風(fēng)險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報處理

最新試題

若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。

題型：單項選擇題

保險公司的資金可投資于（）。

題型：多項選擇題

護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。

題型：單項選擇題

下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。

題型：多項選擇題

未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報文。

題型：單項選擇題

個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。

題型：單項選擇題

代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。

題型：單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。

題型：單項選擇題

通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進(jìn)行賬務(wù)處理。

題型：單項選擇題

辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。

題型：單項選擇題