A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.了解你的市場
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.活期存款
B.定期存款
C.儲蓄國債(憑證式)
D.儲蓄國債(電子式)
E.結(jié)構(gòu)性存款
A.借記卡
B.活期存折
C.活期一本通
D.活期一本通對賬簿
A.尾零結(jié)匯或轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔和境內(nèi)卡境外使用購匯還款
A.電子版資信證明
B.網(wǎng)點(diǎn)打印
C.線下寄送
A.應(yīng)付款
B.應(yīng)收款
C.預(yù)付款
D.預(yù)收款
A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對
A.客戶分層分類識別評價
B.一個班子兩支隊伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量
A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險客戶
D.可疑資金流向
A.客戶身份識別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險評價
D.異常交易人工上報處理
A.客戶洗錢風(fēng)險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報處理
最新試題
若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。
保險公司的資金可投資于()。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
未解付匯入?yún)R款退匯時,通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理,聯(lián)動發(fā)送()報文。
個人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。
辦理匯出匯款時,業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個人匯款()。