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多項選擇題個人客戶至交行營業(yè)網(wǎng)點柜臺辦理個人結匯業(yè)務時，應持外幣現(xiàn)鈔或存有外幣存款的（），并出示客戶本人有效實名身份證件原件。

A.借記卡
B.活期存折
C.活期一本通
D.活期一本通對賬簿

1.多項選擇題個人結售匯業(yè)務應按相關法規(guī)要求在外匯局個人外匯業(yè)務系統(tǒng)中進行登記。其中，（）不納入外匯局個人外匯業(yè)務系統(tǒng)信息登記管理。

A.尾零結匯或轉利息結匯等小于等值100美元（含）的結匯
B.通過外幣代兌點發(fā)生的結售匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結匯
D.境外卡通過自助設備提取人民幣現(xiàn)鈔和境內(nèi)卡境外使用購匯還款

2.多項選擇題客戶通過手機銀行開立資信證明可選擇（）三種方式獲取資信證明。

A.電子版資信證明
B.網(wǎng)點打印
C.線下寄送

3.多項選擇題根據(jù)貴金屬業(yè)務管理要求，分行業(yè)務處理中心應履行每日對賬的制度要求，每日營業(yè)結束后應認真核對（）內(nèi)部賬戶核算情況，并與對賬報表核對一致。

A.應付款
B.應收款
C.預付款
D.預收款

4.多項選擇題（）不得兼任管庫員、現(xiàn)金調(diào)撥經(jīng)辦人員。金庫執(zhí)行主任不得從事管庫、實物調(diào)撥等業(yè)務操作。

A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對

5.多項選擇題基層營運業(yè)務反洗錢“三三三”工作法重點圍繞（）三個基本方法。

A.客戶分層分類識別評價
B.一個班子兩支隊伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運管理抓日常抓基礎抓存量

6.多項選擇題基層營運業(yè)務反洗錢“三三三”工作法重點圍繞（）三個重點領域。

A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務
C.反洗錢高風險客戶
D.可疑資金流向

7.多項選擇題基層營運業(yè)務反洗錢“三三三”工作法重點圍繞（）三個重要環(huán)節(jié)。

A.客戶身份識別
B.強化盡職調(diào)查
C.反洗錢風險評價
D.異常交易人工上報處理

8.多項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點應嚴格按照總分行規(guī)定開展反洗錢相關工作，按時完成（）工作。

A.客戶洗錢風險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點盡職調(diào)查任務反饋
D.異常交易人工上報處理

9.多項選擇題強化營運條線人員履職盡責要求，高度重視開戶環(huán)節(jié)，從業(yè)務源頭把控客戶基本信息的（）。

A.真實性
B.準確性
C.完整性
D.有效性

10.多項選擇題外幣支付系統(tǒng)對外支付的費用包含支付給（）等費用。

A.外幣清算處理中心的清算服務費
B.代理結算銀行的渠道費
C.代理結算銀行的賬戶管理費
D.代理結算銀行的過賬費