A.客戶分層分類識別評價
B.一個班子兩支隊伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量
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A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險客戶
D.可疑資金流向
A.客戶身份識別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險評價
D.異常交易人工上報處理
A.客戶洗錢風(fēng)險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報處理
A.真實性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務(wù)費(fèi)
B.代理結(jié)算銀行的渠道費(fèi)
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費(fèi)
D.代理結(jié)算銀行的過賬費(fèi)
A.中華人民共和國居民身份證（含二代身份證、臨時身份證、有身份證號的戶口簿）
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.中華人民共和國護(hù)照和境外永久居留證
E.港澳居民來往內(nèi)地通行證
F.臺灣居民來往大陸通行證
A.留學(xué)
B.旅游
C.購房
D.境外就醫(yī)
A.操作性
B.及時性
C.實戰(zhàn)性
D.規(guī)范性
A.操作性
B.實用性
C.有效性
D.及時性
A.重點(diǎn)業(yè)務(wù)
B.重點(diǎn)賬戶
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)時段
最新試題
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項要求，營運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準(zhǔn)確和安全有效。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險，總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。