A.客戶洗錢風險等級評級
B.客戶可疑交易數據處理
C.網點盡職調查任務反饋
D.異常交易人工上報處理
您可能感興趣的試卷
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A.真實性
B.準確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務費
B.代理結算銀行的渠道費
C.代理結算銀行的賬戶管理費
D.代理結算銀行的過賬費
A.中華人民共和國居民身份證（含二代身份證、臨時身份證、有身份證號的戶口簿）
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.中華人民共和國護照和境外永久居留證
E.港澳居民來往內地通行證
F.臺灣居民來往大陸通行證
A.留學
B.旅游
C.購房
D.境外就醫(yī)
A.操作性
B.及時性
C.實戰(zhàn)性
D.規(guī)范性
A.操作性
B.實用性
C.有效性
D.及時性
A.重點業(yè)務
B.重點賬戶
C.重點崗位
D.重點時段
A.守紀律
B.講規(guī)矩
C.知敬畏
D.守底線
A.操作風險
B.信息安全風險
C.銷售風險
D.安保風險
E.聲譽風險
A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
最新試題
各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數的，應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯系人，由省分行上報總行。總行業(yè)務聯系人將在擬調整日前（）日完成參數維護。
單位通過企業(yè)網銀轉賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數字信息，該數字信息為企業(yè)憑證號。
下列屬于分行賬務中心主要職責是（）。
根據2018年531工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六批優(yōu)化投產后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應計貸款轉為應計貸款。
各商業(yè)匯票承兌行在票據到期日應及時處理票據款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”，并將結果通知雙方。
護照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為（）。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后，關于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
個人信息相關資料，需進行（）保管。
未解付匯入匯款退匯時，通過匯入匯款疑難收匯交易，解付標志選擇退匯進行處理，聯動發(fā)送（）報文。