A.客戶身份識別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險評價
D.異常交易人工上報處理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風(fēng)險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報處理
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務(wù)費(fèi)
B.代理結(jié)算銀行的渠道費(fèi)
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費(fèi)
D.代理結(jié)算銀行的過賬費(fèi)
A.中華人民共和國居民身份證（含二代身份證、臨時身份證、有身份證號的戶口簿）
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.中華人民共和國護(hù)照和境外永久居留證
E.港澳居民來往內(nèi)地通行證
F.臺灣居民來往大陸通行證
A.留學(xué)
B.旅游
C.購房
D.境外就醫(yī)
A.操作性
B.及時性
C.實(shí)戰(zhàn)性
D.規(guī)范性
A.操作性
B.實(shí)用性
C.有效性
D.及時性
A.重點(diǎn)業(yè)務(wù)
B.重點(diǎn)賬戶
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)時段
A.守紀(jì)律
B.講規(guī)矩
C.知敬畏
D.守底線
A.操作風(fēng)險
B.信息安全風(fēng)險
C.銷售風(fēng)險
D.安保風(fēng)險
E.聲譽(yù)風(fēng)險
最新試題
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對用戶層。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
智易通清卡時間是多久？（）
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報總行。總行業(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。