A.認(rèn)真查驗(yàn)、核實(shí)檢查人員提供的檢查證件
B.對(duì)符合規(guī)定手續(xù)的會(huì)計(jì)檢查應(yīng)積極配合并為其提供必要的條件
C.對(duì)進(jìn)入營(yíng)業(yè)區(qū)、憑證庫(kù)、檔案庫(kù)、現(xiàn)金庫(kù)等場(chǎng)所的會(huì)計(jì)檢查人員應(yīng)嚴(yán)格辦理相關(guān)手續(xù)，但如遇總行突擊檢查等事項(xiàng)時(shí)可以后補(bǔ)相關(guān)手續(xù)
D.認(rèn)真登記檢查人員查閱的檔案資料，檢查結(jié)束后對(duì)交還的資料應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，確保資料真實(shí)完整
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A.順查法
B.詳查法
C.抽查法
D.現(xiàn)場(chǎng)觀察法
A.全面檢查
B.重點(diǎn)檢查
C.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.專項(xiàng)檢查
A.計(jì)劃制定
B.檢查實(shí)施
C.報(bào)告處理
D.整改落實(shí)
A.按照計(jì)劃安排到達(dá)被查單位向備查單位領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明檢查項(xiàng)目，商定檢查對(duì)象提出需要配合協(xié)助的事項(xiàng)，突擊檢查也應(yīng)提前通知與檢查內(nèi)容不相干人員做好接待
B.根據(jù)實(shí)際情況調(diào)取相關(guān)檔案資料采取適當(dāng)?shù)臋z查方式和方實(shí)施會(huì)計(jì)檢查
C.認(rèn)真記錄檢查過(guò)程，登記檢查調(diào)閱的資料清單，逐項(xiàng)逐條逐筆記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必要時(shí)復(fù)印有關(guān)單據(jù)憑證等證明材料，編制會(huì)計(jì)檢查工作底稿，要求內(nèi)容完整、觀點(diǎn)明確、條理清楚、字跡清晰并交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
D.檢查結(jié)束后5個(gè)工作日江會(huì)計(jì)檢查工作底稿交檢查對(duì)象加蓋公章確認(rèn)
A.獨(dú)立性原則
B.重要性原則
C.及時(shí)性原則
D.成本效益原則
A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.重點(diǎn)監(jiān)督
C.后臺(tái)集中監(jiān)控
D.手工監(jiān)督
A.及時(shí)查閱和撤銷提示類監(jiān)控信息
B.對(duì)收到的預(yù)警單、差錯(cuò)單予以核實(shí)和反饋
C.督促本機(jī)構(gòu)工作人員及時(shí)整改差錯(cuò)
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)向上級(jí)行報(bào)告
A.及時(shí)查閱和撤銷風(fēng)險(xiǎn)類監(jiān)控信息
B.對(duì)收到的預(yù)警單、差錯(cuò)單予以核實(shí)和反饋
C.督促機(jī)構(gòu)工作人員及時(shí)整改差錯(cuò)
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)向上級(jí)行報(bào)告
A.系統(tǒng)預(yù)警
B.系統(tǒng)提取
C.人工判斷
D.人工審核
A.參數(shù)設(shè)置
B.模型啟用
C.糾錯(cuò)單下發(fā)
D.糾錯(cuò)單反饋
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理財(cái)結(jié)算專戶幣種涵蓋人民幣和興業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的所有外幣。理財(cái)資金從理財(cái)結(jié)算專戶劃走；理財(cái)?shù)狡谫Y金直接返回到理財(cái)卡活期賬戶。
企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶必須綁定證書(shū)后才能登錄企業(yè)網(wǎng)銀。每個(gè)用戶可以綁定多張證書(shū)，一張證書(shū)下可以綁定多個(gè)用戶。
簽發(fā)支票應(yīng)使用炭素墨水或墨汁填寫(xiě)。
個(gè)人名章的作廢、銷毀遵循“誰(shuí)刻制誰(shuí)負(fù)責(zé)收繳、銷毀”的原則。
企業(yè)客戶不能在企業(yè)網(wǎng)銀上自助定制“精靈信使”短信增值服務(wù)。
重要空白憑證和有價(jià)單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動(dòng)交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動(dòng)打印表外科目沖正憑證。
客戶號(hào)的構(gòu)成規(guī)則：地區(qū)號(hào)（2位）+客戶性質(zhì)（1位）+序號(hào)（6位）+校驗(yàn)位（1位），對(duì)公客戶性質(zhì)代碼為0或者1。
支付密碼器支持“一機(jī)多戶、一戶多機(jī)”。
客戶身份識(shí)別措施包括核對(duì)、登記、留存三個(gè)流程。
全國(guó)支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機(jī)構(gòu)跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換，資金清算通過(guò)大額支付系統(tǒng)處理。