A.風險預警
B.重點監(jiān)督
C.后臺集中監(jiān)控
D.手工監(jiān)督
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.及時查閱和撤銷提示類監(jiān)控信息
B.對收到的預警單、差錯單予以核實和反饋
C.督促本機構工作人員及時整改差錯
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風險事項及時向上級行報告
A.及時查閱和撤銷風險類監(jiān)控信息
B.對收到的預警單、差錯單予以核實和反饋
C.督促機構工作人員及時整改差錯
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風險事項及時向上級行報告
A.系統(tǒng)預警
B.系統(tǒng)提取
C.人工判斷
D.人工審核
A.參數(shù)設置
B.模型啟用
C.糾錯單下發(fā)
D.糾錯單反饋
A.重點業(yè)務
B.特殊業(yè)務
C.高風險業(yè)務
D.實時業(yè)務
A.負責復核轉(zhuǎn)網(wǎng)點的工作任務
B.核對流程結束后返回的工作消息
C.報文、報表打印以及日終對賬工作
D.結合后臺批注的意見，審核報文內(nèi)容，根據(jù)具體情況選擇是否繼續(xù)流程
A.非自由格式查詢報文
B.非自由格式查復報文
C.自由格式報文
D.退回申請應答
A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
A.交易金額超過“網(wǎng)銀頭寸控制金額”參數(shù)
B.匯入行填寫不明
C.轉(zhuǎn)匯
D.NRA賬戶確認國際收支申報
A.已凍結
B.已質(zhì)押
C.已到期
D.已銷戶
最新試題
賬戶的默認對賬單地址為（2801-對公客戶信息管理）交易中的“辦公地址”欄位信息。當需要將同一個客戶號下的某一個賬戶對賬單地址保存為其他地址信息時，可使用（2804-對公客戶聯(lián)系信息管理）交易中的“3-賬戶地址信息”功能另外保存。
全國支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機構跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換，資金清算通過大額支付系統(tǒng)處理。
直銷銀行的客戶群體包括：無興業(yè)銀行借記卡客戶，經(jīng)直銷銀行適當核身后在線直接開立興業(yè)e卡辦理業(yè)務；以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶，直接使用其借記卡在直銷銀行辦理業(yè)務。
客戶號合并操作可由兩個客戶號的“維護地區(qū)”的其中一個分行清算中心完成。
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的實時貸記業(yè)務往賬處理包括兩個階段：發(fā)起業(yè)務階段和處理業(yè)務回執(zhí)階段。
特急匯款一般用于戰(zhàn)備、救災款項的撥付，如無特殊情況，不得使用特急匯款。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務的金額上限均為5萬元人民幣。
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計息。
擇期外匯買賣指交割日不固定，而是由客戶在交割之前提前2個工作日在成交時約定的一段時期內(nèi)選定確定交割日的遠期外匯買賣方式。
興業(yè)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶可以通過網(wǎng)上企業(yè)理財功能進行活期轉(zhuǎn)存定期存款、活期轉(zhuǎn)存通知存款的操作。對于定期存款開戶證實書和通知存款存單的紙質(zhì)打印，企業(yè)需向開戶行提交書面申請辦理補打。