境內機構、駐華機構允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶

客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個流程。

重要空白憑證和有價單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。

因注冊驗資開立的臨時存款賬戶，其預留銀行簽章應為依據《企業(yè)名稱預先核準通知書》或政府有關部門批文中預先核準的企業(yè)名稱相一致的公章。

錯賬調整，是指對已經發(fā)生且已入賬的業(yè)務進行的賬務調整。

客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年

小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務的金額上限均為5萬元人民幣。

企業(yè)客戶不能在企業(yè)網銀上自助定制“精靈信使”短信增值服務。

特急匯款一般用于戰(zhàn)備、救災款項的撥付，如無特殊情況，不得使用特急匯款。

憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計息。