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判斷題嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅決執(zhí)行制度規(guī)定，并對此進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對違規(guī)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。（）

1.判斷題迅速改進(jìn)科技信息系統(tǒng)，提高通過技術(shù)手段防范操作風(fēng)險的能力，支持各類管理信息的適時、準(zhǔn)確生成，為業(yè)務(wù)操作復(fù)核和稽核部門的稽查提供堅實(shí)基礎(chǔ)。（）

2.判斷題對已發(fā)生的大案，可以披露的，要加強(qiáng)信息披露工作，及時詳細(xì)介紹整改規(guī)劃和具體措施，正確引導(dǎo)公眾輿論，爭取主動。（）

3.判斷題訂立職責(zé)制，明確總行及各級分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障。（）

4.判斷題高度重視防范操作風(fēng)險的規(guī)章制度建設(shè)，對有章不循的，要將責(zé)任人調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理。（）

5.判斷題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，運(yùn)營管理部應(yīng)積極牽頭配合，接受查詢的部門應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時回復(fù)，并記錄存檔。（）

6.判斷題各支行（營業(yè)部）在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)提交可疑交易報告，對可疑交易報告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識別，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作。（）

7.判斷題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值較小，可不提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。（）

8.判斷題各支行（營業(yè)部）應(yīng)對信息變更的客戶重新進(jìn)行客戶風(fēng)險等級劃分，只需留存重新劃分客戶風(fēng)險等級的資料歸檔即可。（）

9.判斷題金融機(jī)構(gòu)對于符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、十二條或十三條所規(guī)定情形的交易，有排除疑點(diǎn)的合理理由，可以不向當(dāng)?shù)厝诵袌蟾?，也不用留下分析、識別的記錄。（）

10.判斷題當(dāng)金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。（）