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判斷題迅速改進科技信息系統(tǒng)，提高通過技術手段防范操作風險的能力，支持各類管理信息的適時、準確生成，為業(yè)務操作復核和稽核部門的稽查提供堅實基礎。（）

1.判斷題對已發(fā)生的大案，可以披露的，要加強信息披露工作，及時詳細介紹整改規(guī)劃和具體措施，正確引導公眾輿論，爭取主動。（）

2.判斷題訂立職責制，明確總行及各級分支機構的責任，形成明確的制度保障。（）

3.判斷題高度重視防范操作風險的規(guī)章制度建設，對有章不循的，要將責任人調離原崗位，并嚴肅處理。（）

4.判斷題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，運營管理部應積極牽頭配合，接受查詢的部門應負責查明，及時回復，并記錄存檔。（）

5.判斷題各支行（營業(yè)部）在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內提交可疑交易報告，對可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。（）

6.判斷題金融機構懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的，所涉及資金金額或者財產價值較小，可不提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。（）

7.判斷題各支行（營業(yè)部）應對信息變更的客戶重新進行客戶風險等級劃分，只需留存重新劃分客戶風險等級的資料歸檔即可。（）

8.判斷題金融機構對于符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、十二條或十三條所規(guī)定情形的交易，有排除疑點的合理理由，可以不向當?shù)厝诵袌蟾?，也不用留下分析、識別的記錄。（）

9.判斷題當金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾時，金融機構應當重新識別客戶。（）

10.判斷題運營管理部按年召開反洗錢工作例會，組織各業(yè)務條線反洗錢聯(lián)絡員對非柜面交易、賬戶開銷戶、高風險業(yè)務和領域的交易進行識別過濾，確保及時發(fā)現(xiàn)重點可疑交易。（）