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判斷題運營管理部按年召開反洗錢工作例會，組織各業(yè)務(wù)條線反洗錢聯(lián)絡(luò)員對非柜面交易、賬戶開銷戶、高風(fēng)險業(yè)務(wù)和領(lǐng)域的交易進行識別過濾，確保及時發(fā)現(xiàn)重點可疑交易。（）

1.判斷題客戶風(fēng)險等級分類相關(guān)資料的保存期限為10年。（）

2.判斷題在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。（）

3.判斷題對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，不得向任何單位和個人提供。（）

4.判斷題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“短期”系指10個（不含）工作日以內(nèi)。（）

5.判斷題金融機構(gòu)在進行大額交易報告時，應(yīng)以單一賬戶為單位，按資金收入或付出的情況，單邊累計計算并報告。（）

6.判斷題金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的反洗錢部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。（）

7.判斷題我國是國際反洗錢組織“亞太反洗錢小組”的創(chuàng)始成員國，也是“金融行動特別工作組”的正式成員。（）

8.判斷題所有登記簿在使用過程中暫不編號，在登記簿使用完畢后再進行編號歸檔。（）

9.判斷題重要空白憑證保管使用登記簿當(dāng)使用份數(shù)為一份時，只登記一個起號，不登記止號。（）

10.判斷題營業(yè)室工作日志：由會計主管每月登記，主要用于登記考勤記錄、工作人員外出記錄、計算機運行記錄、安全檢查記錄及會計業(yè)務(wù)情況。（）