判斷題運營管理部按年召開反洗錢工作例會,組織各業(yè)務(wù)條線反洗錢聯(lián)絡(luò)員對非柜面交易、賬戶開銷戶、高風(fēng)險業(yè)務(wù)和領(lǐng)域的交易進行識別過濾,確保及時發(fā)現(xiàn)重點可疑交易。()
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