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判斷題訂立職責制，明確總行及各級分支機構(gòu)的責任，形成明確的制度保障。（）

1.判斷題高度重視防范操作風險的規(guī)章制度建設(shè)，對有章不循的，要將責任人調(diào)離原崗位，并嚴肅處理。（）

2.判斷題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，運營管理部應(yīng)積極牽頭配合，接受查詢的部門應(yīng)負責查明，及時回復，并記錄存檔。（）

3.判斷題各支行（營業(yè)部）在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)提交可疑交易報告，對可疑交易報告涉及的交易，應(yīng)當進行分析、識別，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作。（）

4.判斷題金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值較小，可不提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。（）

5.判斷題各支行（營業(yè)部）應(yīng)對信息變更的客戶重新進行客戶風險等級劃分，只需留存重新劃分客戶風險等級的資料歸檔即可。（）

6.判斷題金融機構(gòu)對于符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、十二條或十三條所規(guī)定情形的交易，有排除疑點的合理理由，可以不向當?shù)厝诵袌蟾?，也不用留下分析、識別的記錄。（）

7.判斷題當金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶。（）

8.判斷題運營管理部按年召開反洗錢工作例會，組織各業(yè)務(wù)條線反洗錢聯(lián)絡(luò)員對非柜面交易、賬戶開銷戶、高風險業(yè)務(wù)和領(lǐng)域的交易進行識別過濾，確保及時發(fā)現(xiàn)重點可疑交易。（）

9.判斷題客戶風險等級分類相關(guān)資料的保存期限為10年。（）

10.判斷題在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。（）