判斷題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的,所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值較小,可不提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。()
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平級(jí)機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
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每捆(把)現(xiàn)金未清點(diǎn)完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。
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業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
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在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個(gè)客戶可以申請(qǐng)多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。
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單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的,必須更換預(yù)留印鑒。
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下列屬于網(wǎng)銀功能管理的是?()
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屬于臨時(shí)離崗或班間交接的柜員,應(yīng)登記的登記簿種類為()
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匯票專用章的保管人必須是()
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以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
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柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()
題型:單項(xiàng)選擇題