A.應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)控鏡頭下逐張核點(diǎn)，并換人復(fù)核
B.清機(jī)時(shí)間發(fā)現(xiàn)的夾鈔，應(yīng)并入清機(jī)取出的剩鈔一同核對(duì)庫存
C.凡從自助存取款設(shè)備取出的夾鈔，應(yīng)在“招商銀行存款機(jī)夾鈔登記簿”記錄夾鈔的位置、張數(shù)、面額、時(shí)間、經(jīng)辦等情況
D.夾鈔引起設(shè)備故障的，還應(yīng)在夾鈔設(shè)備中查看第一筆業(yè)務(wù)的卡號(hào)、流水等相應(yīng)記錄

A.錯(cuò)賬賬號(hào)及錯(cuò)賬金額
B.錯(cuò)賬交易自助設(shè)備流水號(hào)
C.兩位自助設(shè)備管理員的簽章確認(rèn)
D.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管的簽章確認(rèn)

A.清機(jī)計(jì)劃只能是自助設(shè)備尾箱管理員發(fā)起，且需經(jīng)復(fù)核后
B.計(jì)劃的內(nèi)容包括：清機(jī)、加鈔和出鈔三類
C.同一個(gè)尾箱一次可以納入多個(gè)清機(jī)計(jì)劃
D.同一個(gè)清機(jī)計(jì)劃可以申請(qǐng)多個(gè)尾箱的操作

A.持卡人有效身份證件上姓名與所領(lǐng)卡片正面字母（拼音）或背面簽名一致
B.持卡人有效身份證件及所領(lǐng)卡片通過交易密碼驗(yàn)證
C.能確認(rèn)所領(lǐng)卡片持卡人身份的其它法律認(rèn)可的方式
D.符合上述條件，并出示代領(lǐng)人有效身份證件和授權(quán)委托書

A.核對(duì)客戶本人身份證與賬戶姓名相符
B.出示吞卡憑條輸入取款密碼相符
C.設(shè)備故障引起吞卡（無吞卡記錄）的，輸入密碼相符
D.客戶提供的身份證明、卡號(hào)、電話與網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)客戶資料相符（離行核對(duì)方法）

A.設(shè)備機(jī)身號(hào)
B.密碼信封編號(hào)
C.密碼啟用日期
D.尾箱名稱

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個(gè)人賬戶外的個(gè)人實(shí)盤外匯買賣交易

A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識(shí)別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度