多項選擇題對于以下哪些交易，不再作為大額資金交易報告的內(nèi)容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個人賬戶外的個人實盤外匯買賣交易


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1.多項選擇題下面關(guān)于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)的說法正確的是（）。

A.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度

2.多項選擇題原則上節(jié)假日招商銀行對外不受理以下哪些業(yè)務(wù)（）。

A.開立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款

3.多項選擇題每日營業(yè)終了，柜員日結(jié)時，需要完成哪些核對（）。

A.對已處理未完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對，即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對現(xiàn)金.憑證等實物進(jìn)行核對
C.對當(dāng)天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對，即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)

4.多項選擇題招商銀行第三方存管業(yè)務(wù)自助渠道包括（）。

A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機銀行

5.多項選擇題到招商銀行辦理第三方存管確認(rèn)必須要攜帶以下資料（）。

A.本人身份證明原件
B.“一卡通”（普通卡/金卡或白金卡）
C.股東代碼卡
D.《XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》

6.多項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)可以代辦（）。

A.開戶
B.開立存款證明
C.書面掛失申請
D.申請專業(yè)版數(shù)字證書

7.多項選擇題員工異常行為的主要行為特征有（）。

A.經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)常被客戶投訴
B.同一違規(guī)操作行為被事后監(jiān)督或主管指出糾正后又故意重犯
C.經(jīng)辦業(yè)務(wù)時，存在有意回避監(jiān)督（控）的行為
D.經(jīng)常借他人錢、物又不及時歸還或出現(xiàn)債務(wù)糾紛
E.工作經(jīng)常精力不集中，精神萎靡不振，影響正常工作

8.多項選擇題要害崗位一般指哪些崗位的人員（）。

A.金庫管庫員
B.儲蓄和出納員
C.會計儲蓄主管人員
D.制卡員（信用卡、一卡通等）
E.重要空白憑證管理員

9.多項選擇題客戶可使用以下哪些資金購買基金（）。

A.一卡通理財專戶
B.活期賬戶
C.個人通知存款
D.第三方存管證券保證金賬戶

10.多項選擇題開立國債賬戶的實名制有效身份證明為以下幾種（）。

A.身份證
B.戶口簿
C.軍人身份證.武裝警察身份證
D.中國護(hù)照
E.往來大陸通行證