A.定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個人賬戶外的個人實盤外匯買賣交易
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A.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識別制度,建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度
A.開立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款
A.對已處理未完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對,即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對現(xiàn)金.憑證等實物進(jìn)行核對
C.對當(dāng)天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對,即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)
A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機銀行
A.本人身份證明原件
B.“一卡通”(普通卡/金卡或白金卡)
C.股東代碼卡
D.《XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》
A.開戶
B.開立存款證明
C.書面掛失申請
D.申請專業(yè)版數(shù)字證書
A.經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)常被客戶投訴
B.同一違規(guī)操作行為被事后監(jiān)督或主管指出糾正后又故意重犯
C.經(jīng)辦業(yè)務(wù)時,存在有意回避監(jiān)督(控)的行為
D.經(jīng)常借他人錢、物又不及時歸還或出現(xiàn)債務(wù)糾紛
E.工作經(jīng)常精力不集中,精神萎靡不振,影響正常工作
A.金庫管庫員
B.儲蓄和出納員
C.會計儲蓄主管人員
D.制卡員(信用卡、一卡通等)
E.重要空白憑證管理員
A.一卡通理財專戶
B.活期賬戶
C.個人通知存款
D.第三方存管證券保證金賬戶
A.身份證
B.戶口簿
C.軍人身份證.武裝警察身份證
D.中國護(hù)照
E.往來大陸通行證
最新試題
自助設(shè)備密碼修改完畢后的()個工作日內(nèi),管機行或清機中心應(yīng)將密碼信封送分行個人銀行業(yè)務(wù)管理部門指定的密碼信封管理員保管。
柜員應(yīng)對客戶身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)包括()。
快易理財2.0版服務(wù)對象為()客戶。
可以通過招行網(wǎng)上銀行辦理的基金業(yè)務(wù)包括()。
下列選項中“非居民”的有效證件類型包括()。
以下()業(yè)務(wù)可在全行范圍任一網(wǎng)點辦理。
境外匯出匯款業(yè)務(wù)中,本人持身份證可直接辦理的是()。
財富帳戶重置密碼采用驗證授權(quán)碼的方式,授權(quán)碼()內(nèi)有效。
關(guān)于密碼管理的要求,以下()規(guī)定是錯誤的。
()業(yè)務(wù)不允許他人代為辦理。