A.一卡通理財(cái)專戶
B.活期賬戶
C.個(gè)人通知存款
D.第三方存管證券保證金賬戶
您可能感興趣的試卷
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A.身份證
B.戶口簿
C.軍人身份證.武裝警察身份證
D.中國(guó)護(hù)照
E.往來大陸通行證
A.自然災(zāi)害事故災(zāi)難或突發(fā)社會(huì)安全事件造成聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或其節(jié)點(diǎn)的崩潰,嚴(yán)重影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理
B.突發(fā)公共衛(wèi)生事件.社會(huì)安全事件造成可用人力資源短缺,嚴(yán)重影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理
C.電腦系統(tǒng)癱瘓,無法正常使用
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或其節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障,影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理,且業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間超過2小時(shí)
A.超越上級(jí)行授予權(quán)限的行為。包括超越審批金額和審批事項(xiàng).超越業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍.降低總行制度規(guī)定的控制要求
B.弄虛作假的問題,指為了掩蓋違規(guī)事實(shí)而偽造業(yè)務(wù)資料,編制不實(shí)記錄,制作不實(shí)憑證,演示規(guī)定動(dòng)作,提供不實(shí)信息的行為
C.屢查屢犯的問題,指某員工的某一違規(guī)行為被內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)并指出后,該員工繼續(xù)再犯同一問題的行為
D.屢禁不止的問題,指違反總行“30條”行為禁令的行為
A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯.轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
A.責(zé)令書面檢查
B.誡勉談話
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.行政處理
E.行政處分等
A.手機(jī)號(hào)
B.姓名
C.家庭地址
D.證件類型及號(hào)碼
A.香港身份證
B.護(hù)照
C.通行證
D.內(nèi)地身份證
A.人民幣活期賬戶
B.港幣活期現(xiàn)鈔賬戶
C.港幣活期現(xiàn)匯賬戶
D.美元活期現(xiàn)鈔戶
E.美元活期現(xiàn)匯戶
A.合規(guī)是發(fā)展的基石
B.合規(guī)從高層做起
C.主動(dòng)合規(guī)
D.全員合規(guī)、合規(guī)人人有責(zé)
E.合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值
A.舊卡的自助存款機(jī)存款A(yù)TM機(jī)取款
B.舊卡的POS商戶消費(fèi)
C.舊卡的柜面存取款
D.舊卡的境外使用
最新試題
需要在辦理業(yè)務(wù)前對(duì)客戶進(jìn)行身份核查的為()。
大額外幣存款是指?jìng)€(gè)人()美元以上(含)的整存整取定期存款。
客戶可通過()渠道進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。
業(yè)務(wù)人員的工作發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格辦理各項(xiàng)交接手續(xù),交接時(shí)應(yīng)由()負(fù)責(zé)監(jiān)交。
BIN號(hào)為()的卡辦理書面掛失可以指定全行任一網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡。
新系統(tǒng)客戶號(hào)具有唯一性,系統(tǒng)以()進(jìn)行識(shí)別。
境外匯出匯款業(yè)務(wù)中,本人持身份證可直接辦理的是()。
境內(nèi)個(gè)人出示()身份證件可辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)。
智能通知存款要求客戶開通功能當(dāng)日人民幣活期余額必須在()以上。
財(cái)富帳戶重置密碼采用驗(yàn)證授權(quán)碼的方式,授權(quán)碼()內(nèi)有效。