A.自然災(zāi)害事故災(zāi)難或突發(fā)社會安全事件造成聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或其節(jié)點的崩潰,嚴(yán)重影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理
B.突發(fā)公共衛(wèi)生事件.社會安全事件造成可用人力資源短缺,嚴(yán)重影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理
C.電腦系統(tǒng)癱瘓,無法正常使用
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或其節(jié)點出現(xiàn)故障,影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理,且業(yè)務(wù)恢復(fù)時間超過2小時
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A.超越上級行授予權(quán)限的行為。包括超越審批金額和審批事項.超越業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍.降低總行制度規(guī)定的控制要求
B.弄虛作假的問題,指為了掩蓋違規(guī)事實而偽造業(yè)務(wù)資料,編制不實記錄,制作不實憑證,演示規(guī)定動作,提供不實信息的行為
C.屢查屢犯的問題,指某員工的某一違規(guī)行為被內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)并指出后,該員工繼續(xù)再犯同一問題的行為
D.屢禁不止的問題,指違反總行“30條”行為禁令的行為
A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯.轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
A.責(zé)令書面檢查
B.誡勉談話
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.行政處理
E.行政處分等
A.手機號
B.姓名
C.家庭地址
D.證件類型及號碼
A.香港身份證
B.護(hù)照
C.通行證
D.內(nèi)地身份證
A.人民幣活期賬戶
B.港幣活期現(xiàn)鈔賬戶
C.港幣活期現(xiàn)匯賬戶
D.美元活期現(xiàn)鈔戶
E.美元活期現(xiàn)匯戶
A.合規(guī)是發(fā)展的基石
B.合規(guī)從高層做起
C.主動合規(guī)
D.全員合規(guī)、合規(guī)人人有責(zé)
E.合規(guī)創(chuàng)造價值
A.舊卡的自助存款機存款A(yù)TM機取款
B.舊卡的POS商戶消費
C.舊卡的柜面存取款
D.舊卡的境外使用
A.現(xiàn)金單
B.掛賬單
C.轉(zhuǎn)賬
D.現(xiàn)金
A.清機
B.加鈔
C.出鈔
D.入鈔
最新試題
需要在辦理業(yè)務(wù)前對客戶進(jìn)行身份核查的為()。
柜員應(yīng)對客戶身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)包括()。
下列選項中“非居民”的有效證件類型包括()。
可以通過招行網(wǎng)上銀行辦理的基金業(yè)務(wù)包括()。
以下()業(yè)務(wù)可在全行范圍任一網(wǎng)點辦理。
客戶在招行柜臺建立三方存管關(guān)系時,需要輸入的密碼是()。
財富帳戶重置密碼采用驗證授權(quán)碼的方式,授權(quán)碼()內(nèi)有效。
業(yè)務(wù)人員的工作發(fā)生變動時,應(yīng)嚴(yán)格辦理各項交接手續(xù),交接時應(yīng)由()負(fù)責(zé)監(jiān)交。
下列證件類別中,不屬于開戶實名制有效證件的為()。
口頭掛失()天后失效。