A.設(shè)備機(jī)身號(hào)
B.密碼信封編號(hào)
C.密碼啟用日期
D.尾箱名稱
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A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個(gè)人賬戶外的個(gè)人實(shí)盤外匯買賣交易
A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識(shí)別制度,建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.建立與國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度
A.開(kāi)立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款
A.對(duì)已處理未完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì),即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對(duì)現(xiàn)金.憑證等實(shí)物進(jìn)行核對(duì)
C.對(duì)當(dāng)天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì),即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)
A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個(gè)人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機(jī)銀行
A.本人身份證明原件
B.“一卡通”(普通卡/金卡或白金卡)
C.股東代碼卡
D.《XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》
A.開(kāi)戶
B.開(kāi)立存款證明
C.書面掛失申請(qǐng)
D.申請(qǐng)專業(yè)版數(shù)字證書
A.經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)常被客戶投訴
B.同一違規(guī)操作行為被事后監(jiān)督或主管指出糾正后又故意重犯
C.經(jīng)辦業(yè)務(wù)時(shí),存在有意回避監(jiān)督(控)的行為
D.經(jīng)常借他人錢、物又不及時(shí)歸還或出現(xiàn)債務(wù)糾紛
E.工作經(jīng)常精力不集中,精神萎靡不振,影響正常工作
最新試題
客戶可通過(guò)()渠道進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。
智能通知存款要求客戶開(kāi)通功能當(dāng)日人民幣活期余額必須在()以上。
關(guān)于自助轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤的為()。
下列證件類別中,不屬于開(kāi)戶實(shí)名制有效證件的為()。
關(guān)于密碼管理的要求,以下()規(guī)定是錯(cuò)誤的。
財(cái)富帳戶重置密碼采用驗(yàn)證授權(quán)碼的方式,授權(quán)碼()內(nèi)有效。
快易理財(cái)2.0版服務(wù)對(duì)象為()客戶。
招行卡在他行柜臺(tái)取款(即被代理通兌)實(shí)行限額管理,即單筆最高取款金額為()元,當(dāng)日累計(jì)最高取款金額為()元。
經(jīng)辦員做以下()操作后,尾箱處于凍結(jié)狀態(tài)。
境內(nèi)個(gè)人出示()身份證件可辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)。